证券代码：688500          证券简称： 慧辰股份         公告编号：2022-006



                     北京慧辰资道资讯股份有限公司

              关于预计 2022 年度日常关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

    是否需要提交股东大会审议：否
    日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以
    正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，
    不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。


    一、日常关联交易基本情况
   （一）日常关联交易履行的审议程序

    北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日
召开第三届董事会第十三次会议，第三届监事会第十次会议，审议并通过了《关
于预计公司 2022 年度日常关联交易情况的议案》，本次日常关联交易预计金额合
计为 900 万元，关联董事赵龙、董事刘晓葵回避表决。出席会议的非关联董事
一致审议通过了该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

    公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确同
意的独立意见，独立董事认为：公司对 2022 年度日常关联交易的预计是公司日
常生产经营所需，具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，不
影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事对与其相关的关联交易事项进行
了回避，审议程序合法有效，没有损害公司以及股东的利益。同意关于公司 2022
年度日常关联交易预计的议案。
      （二）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                    单位：人民币万元
                                                                    2021 年
                                                  2022 年   占同类            占同类
                                                                    度实际
关联交易类别 关联人                               度预计    业务比            业务比
                                                                    发生金
                                                  金额      例（%）           例（%）
                                                                    额

接受劳务        北京慧思拓信息服务有限公司         500.00    1.46    268.21   0.86



提供劳务        北京慧思拓信息服务有限公司         100.00    0.19   29.04     0.06



接受劳务        上海慧助企业管理咨询有限公司       200.00    0.58   65.91     0.21



提供劳务        上海慧助企业管理咨询有限公司       100.00    0.19   24.48     0.05



合计            /                                  900.00            387.64




     （三）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

                                                                    单位：人民币万元

关联交      关联人           2021年度预   2021年度实际      预计金额与实际发生金额

易类型                       计金额       发生金额          差异较大的原因

提供劳      北京慧思拓信息                                   由于市场具有不确定性，
                             600          268.21
务          服务有限公司                                       所以预计的范围较大

接受劳      北京慧思拓信息                                   由于市场具有不确定性，
                             200          29.04
务          服务有限公司                                       所以预计的范围较大



       二、关联人基本情况和关联关系
      （一）关联人的基本情况

       1、北京慧思拓信息服务有限公司
公司名称             北京慧思拓信息服务有限公司
公司性质             其他有限责任公司
法定代表人         张峰
注册资本           1000 万元人民币
成立日期           2014 年 1 月 17 日
注册地址           北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号南楼 102
                   北京信远慧利科技中心（有限合伙）持有其 81%股份、北京慧辰资
主要股东
                   道资讯股份有限公司持有其 19%股份
                   总资产：2039.44 万元
最近一个会计年     净资产：1335.94 万元
度的主要财务数     营业收入：2356.61 万元
据                 净利润：294.77 万元
                   （以上数据未经审计）
                   经济贸易咨询；市场调查；承办展览展示活动；设计、制作、代
                   理、发布广告；技术推广、技术开发、技术转让、技术服务、技
                   术咨询；软件开发；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；
                   计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通
经营范围
                   讯设备。（未取得行政许可的项目除外）（企业依法自主选择经
                   营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
                   后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
                   制类项目的经营活动。）
   2、上海慧助企业管理咨询有限公司
公司名称           上海慧助企业管理咨询有限公司
公司性质           有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人         周婷
注册资本           294 万元人民币
成立日期           2017 年 10 月 10 日
注册地址           上海市嘉定区封周路 655 号 14 幢 201 室 J2158
                   上海嘉驰商务咨询有限公司持有其 51.02%股份、周婷持有其
主要股东
                   38.98%股份、李娟持有其 10.00%股份
                   总资产：536.97 万元
最近一个会计年     净资产：313.72 万元
度的主要财务数     营业收入：780.75 万元
据                 净利润：35.71 万元
                   （以上数据已经审计）
                   企业管理咨询，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会
                   调查、社会调研、民意调查、民意测验），工程管理服务，市场
经营范围
                   营销策划，企业形象策划，软件开发，会务服务。【依法须经批
                   准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】


   （二）与上市公司的关联关系

序号         关联人名称                             关联关系
                                                   董事长赵龙先生担任董事的
1          北京慧思拓信息服务有限公司
                                                   其他企业
                                                   董事刘晓葵先生、高级管理人
2          上海慧助企业管理咨询有限公司            员余秉轶先生过去 12 个月担
                                                   任董事的其他企业
    注：2022年1月，公司将上海慧助企业管理咨询有限公司51%的股权转让给周婷，上海慧

助企业管理咨询有限公司自2022年1月起不再纳入合并报表范围内。

    （三）履约能力分析

    上述关联人生产经营正常，在前期合同执行过程中，具有良好的履约能力。
公司将就上述交易与相关方签署相关协议并严格按照约定执行，双方履约具有法
律保障。
    三、日常关联交易主要内容
    公司与相关关联方2022年度的预计日常关联交易主要为公司向关联人提供
劳务、接受关联人提供的劳务，均为公司开展日常经营活动所需，关联交易价格
遵循公允原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。
    对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联
方签订具体的交易协议。
    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，属于正
常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。公司与关联方之间
的交易遵循公平、公正、公允的市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及
公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。
    五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次2022年度日常关联交易情况预计的事项已
经公司董事会审议通过，独立董事已发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，
符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；公司上述预计关联交易事项均为
公司正常生产经营所需，关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，不
存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对上市公司独立性产
生重大不利影响，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成较大依赖。
    综上所述，保荐机构对公司2022年度日常关联交易情况预计的事项无异议。
    六、上网公告文件
    （一）《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第
十三次会议相关事项的事前认可意见》；
    （二）《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第
十三次会议相关事项的独立意见》；
    （三）《中信证券股份有限公司关于北京慧辰资道资讯股份有限公司预计
2022年度日常关联交易的核查意见》。



    特此公告。
                                       北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 30 日