证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2022-022
北京慧辰资道资讯股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：通讯会议方式召开
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 33,062,667
普通股股东所持有表决权数量 33,062,667
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
44.5141
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.5141
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赵龙先生主持。会议采用通讯方式与网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事刘晓葵先生因工作原因未能出席本次股
东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司财务负责人兼董事会秘书徐景武女士出席了会议，其他高级管理人员均
列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,049,815 99.9611 12,641 0.0382 211 0.0007
2、 议案名称：关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,049,815 99.9611 12,641 0.0382 211 0.0007
3、 议案名称：关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,049,815 99.9611 12,641 0.0382 211 0.0007
4、 议案名称：关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,049,815 99.9611 12,641 0.0382 211 0.0007
5、 议案名称：关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,050,026 99.9617 12,641 0.0383 0 0.0000
6、 议案名称：关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,049,815 99.9611 12,641 0.0382 211 0.0007
7、 议案名称：关于 2021 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,049,815 99.9611 12,852 0.0389 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,049,815 99.9611 12,641 0.0382 211 0.0007
9、 议案名称：关于 2022 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,049,815 99.9611 12,641 0.0382 211 0.0007
10、 议案名称：关于 2022 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 33,049,815 99.9611 12,641 0.0382 211 0.0007
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 票 票
比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
序 数 数
号
5 关于<公司 2021 年度 211 1.6418 12,641 98.3582 0 0.0000
利润分配预案>的议
案
7 关 于 2021 年 度 计 0 0.0000 12,852 100.0000 0 0.0000
提资产减值准备的
议案
8 关于续聘会计师事 0 0.0000 12,641 98.3582 211 1.6418
务所的议案
9 关于 2022 年度董事 0 0.0000 12,641 98.3582 211 1.6418
薪酬方案的议案
上述相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述 10 项议案均属于普通决议议案，已获出席本次会议股东或股东代理人所
持表决权的二分之一以上通过；
2、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘瑞元、陈睿
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2022 年 5 月 28 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。