证券代码：688500             证券简称： 慧辰股份             公告编号：2022-
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                    北京慧辰资道资讯股份有限公司

                         关于收到问询函的公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




      北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“慧辰股份”）于2022
年6月15日收到上海证券交易所下发的《关于对北京慧辰资道资讯股份有限公司
收购股权暨关联交易事项的问询函》（上证科创公函【2022】0181号）（以下简
称“问询函”），具体内容如下：

      北京慧辰资道资讯股份有限公司：

      你公司于2022年6月15日披露《北京慧辰资道资讯股份有限公司关于收购控
股子公司剩余股权暨关联交易的公告》，称董事会、监事会审议通过了《关于收
购武汉慧辰剩余49%股权暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金5,439万元
购买永新卓越持有的公司控股子公司武汉慧辰（以下简称标的公司）剩余49%股
权。根据本所《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市
规则》）相关规定，请你公司核实并补充披露如下事项。

      一 、 关于标的公司基本情况

      1、请你公司披露标的公司的股权历史沿革，现有股东取得股权的方式、时
间和成本等情况。

      2、请你公司披露标的公司的职工人数、结构、核心技术人员情况，并结合
标的公司的专利权、著作权、专有技术等情况，说明标的公司的科技实力及行业
地位，本次收购是否有利于提高公司的科创属性。
    3、请你公司披露永新县卓越伙伴科技发展中心（有限合伙）的股权结构图
并穿透至实际控制人，相关股东、实控人与上市公司及其关联方的关系。

    二 、关于标的公司估值合理性

    标的公司2021年实现营业收入2,447.33万元，净利润830.27万元。截至评估
报告日已签署尚未执行及正在执行的合同金额6,400万元，该部分预计2022年确
认收入4,100万，根据潜在项目进展以及未来期间的销售计划，公司预测标的公
司2022年收入增长率为90%达到4,655万元；第2-5年保持5%的增长，以后年度将
保持第5年的经营状况。

    4、请你公司补充披露标的公司成立以来的历年主要财务数据情况，包括但
不限于总资产、净资产、营业收入、净利润等。

    5、请你公司补充披露标的公司在手订单的主要客户及最终客户情况，并结
合客户及行业情况论证标的公司未来业绩增长的依据、假设条件及其合理性。

    6、结合上述信息、同行业公司估值、同类交易估值情况论证该次交易估值
的合理性。

    三 、关于交易安排的合理性

    你公司2021年实现营业收入47,598.20万元，归母净利润-3,820.29万元，经
营活动现金净流量-1,855.82万元。本次交易公司应于标的公司工商变更完成后
10个工作日内向交易对方一次性支付现金5,439万元。

    7、请你公司披露在业绩亏损及现金流为负，同时你公司对标的公司已经实
现控股的情况下，一次性支付5,439万元收购标的公司剩余股权的主要考虑，该
安排对公司日常经营活动产生的影响，公司有无相关措施保障业绩补偿及回售安
排等相关条款的履行。

    请你公司持续督导机构与独立董事勤勉尽责，认真核查本次交易，并就上述
事项分别发表独立意见。请你公司收到本问询函后立即披露，并于2022年6月22
日之前，回复我部并披露回函内容。

    公司将根据上海证券交易所的要求，积极组织各方对《问询函》所涉及的问
题予以回复并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

   特此公告。

                                   北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
                                                   2022 年 6 月 16 日