证券代码：688500           证券简称：慧辰股份         公告编号：2022-024



                  北京慧辰资道资讯股份有限公司
                第三届监事会第十一次会议决议公告


        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
   任。




       一、 监事会会议召开情况
        北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
一次会议于 2022 年 6 月 14 日召开。本次会议由监事会主席张海平先生主持，本
次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法
律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规
定。


       二、监事会会议审议情况
        经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于收购武汉慧辰资道数据科技有限公司剩余 49%股权暨
关联交易的议案》
    监事会认为：公司本次收购武汉慧辰资道数据科技有限公司 49%股权暨关联
交易的事项符合公司长期发展战略，不会对公司财务及经营业绩产生重大不利影
响，本次交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司本次收购控股子公司剩余股权暨关联交易的事项。具体内容详见公司刊
登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收购控股子公司剩余股权
暨关联交易的公告》（公告编号：2022-023）。
        表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会
                               2022 年 6 月 15 日