证券代码：688500           证券简称：慧辰股份     公告编号：2022-029

                北京慧辰资道资讯股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号南楼一层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           5

普通股股东人数                                                          5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         26,311,115
普通股股东所持有表决权数量                                  26,311,115
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               35.4242
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          35.4242


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长赵龙先生主持。会议采用现场投票方式
与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合
《公 司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司财务负责人兼董事会秘书徐景武女士出席了会议，其他高级管理人员均
    列席了会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于收购武汉慧辰资道数据科技有限公司剩余 49%股权暨关联交
    易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对                弃权
    股东类型                                            比例                   比例
                        票数          比例（%） 票数                 票数
                                                        （%）                  （%）
普通股             23,714,015 90.1293 88,800 0.3375 2,508,300 9.5332


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意                       反对                弃权
议案
            议案名称           比例
序号                    票数                   票数      比例（%） 票数 比例（%）
                               （%）
1        关于收购武汉       0 0.0000           88,800     100.0000      0      0.0000
         慧辰资道数据
         科技有限公司
         剩余 49%股权暨
         关联交易的议
         案
注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成

（三） 关于议案表决的有关情况说明

    上述议案属于普通决议议案，已获出席本次会议股东或股东代理人所持表决
权的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

   律师：刘瑞元、陈睿

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


   特此公告。


                                  北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
                                                         2022 年 7 月 1 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。