中信证券股份有限公司

                 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司

            首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见



    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京
慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“慧辰股份”、“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司
首次公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

    一、本次上市流通的限售股类型

    根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 18 日出具的《关于同意北京慧
辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1186
号），慧辰股份获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,856.8628 万股，并
于 2020 年 7 月 16 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行前总
股本为 5,570.5882 万股，首次公开发行后总股本为 7,427.4510 万股，其中无限售
条件流通股为 1,688.3754 万股，有限售条件流通股为 5,739.0756 万股。公司首次
公开发行网下配售的 756,443 股限售股已于 2021 年 1 月 18 日上市流通；公司首
次公开发行部分限售股 23,977,642 股已于 2021 年 7 月 16 日上市流通。

    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，为中信证券投
资有限公司（中信证券全资子公司，以下简称“中证投资”）获配股票，锁定期
为自公司股票上市之日起 24 个月。本次解除限售共涉及限售股股东 1 名，对应
的股份数量为 928,431 股，占公司总股本的 1.25%。具体详见公司于 2020 年 7
月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京慧辰资道资讯
股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。本次解除限售并申请上市
流通的股份数量为 928,431 股，现锁定期即将届满，将于 2022 年 7 月 18 日起上
市流通。（因 2022 年 7 月 16 日为非交易日，上市流通日顺延至 2022 年 7 月 18
                                     1
日）。

     二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

     本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，自公司首次公开
发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变
化的情况。

     三、本次上市流通的限售股的有关承诺

     本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行战略配售限售股，中证投资承
诺所获配的股票限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 24 个月，除上述
承诺外，本次申请上市流通的战略配售限售股股东无其他特别承诺。截至本核查
意见出具日，本次申请上市的战略配售限售股股东严格履行相应的承诺事项，不
存在相关承诺未履行进而影响本次限售股上市流通的情况。

     四、本次上市流通的限售股情况

     （一）本次上市流通的限售股总数为 928,431 股，占公司目前股份总数的
1.25%；

     （二）本次上市流通日期为 2022 年 7 月 18 日；

     （三）本次限售股上市流通明细清单：
序                    持有限售股     持有限售股占公司     本次上市流通   剩余限售股数
         股东名称
号                    数量（股）     总股本比例（%）        数量（股）     量（股）
       中信证券投
 1                         928,431         1.25              928,431           0
       资有限公司
       合计                928,431         1.25              928,431           0

     （四）本次限售股上市流通情况表：

序号                限售股类型                 本次上市流通数量（股）    限售期（月）
 1                  首发限售股                        928,431                24
                    合计                              928,431                24

     五、保荐机构核查意见

     经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，慧辰股份本次首次公开发
行战略配售限售股上市流通的股东严格履行了公司首次公开发行股票并上市时

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所作出的承诺。公司本次首次公开发行战略配售限售股上市流通事项符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办
法（试行）》等相关法律法规的规定。

    保荐机构同意慧辰股份本次首次公开发行部分限售股上市流通。



    （以下无正文）




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