证券代码：688500         证券简称：慧辰股份          公告编号：2022-034



                 北京慧辰资道资讯股份有限公司
               第三届监事会第十二次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
      北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 22
日通过邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第十二次会议的通知。第三届
监事会第十二次会议于 2022 年 7 月 29 日召开。本次会议由监事会主席张海平先
生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》
的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
      经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
     （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品，上述事
项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，不影响募集
资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利
益的情形。因此，监事会同意公司使用最高不超过人民币 4.70 亿元（含本数）
的暂时闲置募集资金进行现金管理。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案经出席监事会的监事
一致通过。
      具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-035）。


    特此公告。




                                    北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会
                                                    2022 年 7 月 30 日