证券代码：688500           证券简称：慧辰股份     公告编号：2022-056

                北京慧辰资道资讯股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号南楼一层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           5

普通股股东人数                                                          5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         33,049,815
普通股股东所持有表决权数量                                  33,049,815
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               44.4968
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          44.4968


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长赵龙先生主持。会议采用现场投票方式
与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合
《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司财务负责人兼董事会秘书徐景武女士出席了会议，其他高级管理人员均
   列席了会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  33,049,815 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  33,049,815 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励
   计划相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                  同意              反对            弃权
                                                      比例           比例
                          票数     比例（%） 票数             票数
                                                      （%）          （%）
普通股                  33,049,815 100.0000       0 0.0000         0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
           议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于公司<2022        0 0.0000       0 0.0000       0     0.0000
         年限制性股票
         激励计划（草
         案）>及其摘要
         的议案
2        关于公司<2022        0   0.0000      0     0.0000     0     0.0000
         年限制性股票
         激励计划实施
         考核管理办法>
         的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1-3 均属于特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所
持表决权的三分之二以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

    律师：刘瑞元、陈睿

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


    特此公告。
                              北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
                                                2022 年 11 月 15 日


    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。