证券代码：688500          证券简称：慧辰股份        公告编号：2022-058




               北京慧辰资道资讯股份有限公司
             第三届监事会第十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     一、 监事会会议召开情况

    北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）以现场及通讯相结合
的方式召开第三届监事会第十五次会议。本次会议由监事会主席张海平先生主
持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的
有关规定。


     二、 监事会会议审议情况
     经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
    （一）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
    公司监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性
股票的条件是否成就进行核查，认为：
    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
本激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件
规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创
板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。
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    2、公司确定本激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》
以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相
关规定。
    因此，监事会同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2022 年 11
月 14 日，并同意以 4.92 元/股的授予价格向符合授予条件的 150 名激励对象授
予 85.3605 万股限制性股票。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》公
告编号：2022-059）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                        北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会
                                                        2022 年 11 月 15 日




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