证券代码：688500          证券简称：慧辰股份         公告编号：2022-057




              北京慧辰资道资讯股份有限公司
          第三届董事会第十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 14 日
以现场及通讯相结合的方式召开第三届董事会第十九次会议。本次会议由董事长
赵龙先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公
司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》 等相关规定和公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2022 年 11
月 14 日为本次股权激励计划的首次授予日，并同意向符合授予条件的 150 名激
励对象授予 85.3605 万股限制性股票。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告
编号：2022-059）。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                                    北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
                                                     2022 年 11 月 15 日




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