证券代码：688500            证券简称：慧辰股份        公告编号：2022-064




                北京慧辰资道资讯股份有限公司
             第三届监事会第十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


        一、 监事会会议召开情况

    北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议于 2022 年 12 月 27 日召开。本次会议由监事会主席张海平先生主持，本
次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法
律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规
定。


        二、 监事会会议审议情况
        经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
       （一）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限
制性股票（第一批次）的议案》
    公司监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划设定的激励对象获授预留限
制性股票（第一批次）的条件是否成就进行核查，认为：
    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
本激励计划预留授予（第一批次）的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等
法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及
《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司
2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
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    2、公司确定本激励计划的预留授予日（第一批次）符合《上市公司股权激
励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有
关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司本次限制性股票激励计划的预留授予日（第一批次）
为 2022 年 12 月 27 日，并同意以 4.92 元/股的授予价格向符合授予条件的 1 名
激励对象授予 14.00 万股限制性股票。
    具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公
告》（公告编号：2022-065）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于出售北京信唐普华科技有限公司 22%股权暨关联交
易的议案》
    监事会认为：公司本次出售北京信唐普华科技有限公司 22%股权暨关联交易
的事项符合公司长期发展战略，不会对公司财务及经营业绩产生重大不利影响，
本次交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于出
售控股子公司部分股权暨被动形成财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：
2022-066）
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联监事张海平回避表决。



    （三）审议通过《关于出售北京信唐普华科技有限公司 22%股权被动形成
财务资助的议案》
    监事会认为：由于出售股权导致的本次被动形成财务资助的事项实为公司对
原合并报表范围内公司日常经营性借款的延续，风险在可控范围之内，不会影响
公司的日常经营，不会损害公司及其他股东尤其是中小股东的利益。
    具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于出
售控股子公司部分股权暨被动形成财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：
2022-066）
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联监事张海平回避表决。


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特此公告。




                 北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会
                                 2022 年 12 月 29 日




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