慧辰股份：第三届董事会第二十次会议决议公告2022-12-29
证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2022-063
北京慧辰资道资讯股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议于 2022 年 12 月 27 日召开。本次会议由董事长赵龙先生主持，本次会议
应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行
政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限
制性股票（第一批次）的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》 等相关规定和公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予（第一批次）条件已经成就，同意
确定 2022 年 12 月 27 日为本次股权激励计划的预留授予日（第一批次），并同意
向符合授予条件的 1 名激励对象授予 14.00 万股限制性股票。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向
2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的公告》
（公告编号：2022-065）。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（二）审议通过《关于出售北京信唐普华科技有限公司 22%股权暨关联交
易的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于出
售控股子公司部分股权暨被动形成财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：
2022-066）
独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事赵龙、马亮回避表决。
（三）审议通过《关于出售北京信唐普华科技有限公司 22%股权被动形成
财务资助的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于出
售控股子公司部分股权暨被动形成财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：
2022-066）
独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事赵龙、马亮回避表决。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2023 年 1 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并
发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合
的表决方式召开。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京慧
辰资道资讯股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2022-067）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于在中信银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》
董事会同意公司向中信银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币壹亿
元的综合授信额度，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为
十二个月。
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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于在招商银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》
董事会同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币叁仟
万元的综合授信额度，最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准，授信期限
为十二个月。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会
2022 年 12 月 29 日
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