证券代码：688502            证券简称：茂莱光学        公告编号：2023-013



               南京茂莱光学科技股份有限公司
            第三届监事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、 监事会会议召开情况
   南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次
会议通知于 2023 年 4 月 17 日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于 2023 年
4 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席尤佳女
士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
   本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。


   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    公司监事会认为公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律
法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司 2023 年第一季
度的财务状况和经营成果等事项，第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第
一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司
2023 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
   （二）审议通过《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额
置换的议案》
    公司监事会认为公司本次申请使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集
资金等额置换有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不影响
公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。


   特此公告。


                                    南京茂莱光学科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 4 月 25 日