证券代码：688505           证券简称：复旦张江       公告编号：2020-009

           上海复旦张江生物医药股份有限公司
           2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 14 日



（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路 308 号公
司二楼会议室



（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       28

普通股股东人数                                                      28
其中：A 股股东人数                                                  24
       境外上市外资股股东人数（H 股）                                4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        502,006,428
普通股股东所持有表决权数量                                 502,006,428
其中：A 股股东所持有表决权数量                             443,542,927
       境外上市外资股股东所持有表决权数量（H 股）           58,463,501
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  60.27519
例（%）（注）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              60.27519
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                   53.25556
（%）

     境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权
                                                                    7.01963
数量的比例（%）
注：截至股权登记日，公司已发行股份总数为 1,043,000,000 股，其中 A 股
703,000,000 股，H 股 340,000,000 股。上海医药集团股份有限公司作为本次临时
股东大会的关联股东应回避表决，其持有的 A 股 139,578,560 股及 H 股 70,564,000
股（合计持有公司股份 210,142,560 股）不计入公司有表决权股份数量。因此本
次临时股东大会公司有表决权股份数量合计为 832,857,440 股（其中 A 股
563,421,440 股，H 股 269,436,000 股）。



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》的规定。会议由
公司董事会召集，董事长王海波先生主持会议。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书薛燕女士出席会议，其他高管列席会议。
二、        议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于与上海医药集团股份有限公司签署《销售及分销协议》暨持
续性关联（连）交易的议案
         审议结果：通过
         表决情况：
                                    同意                 反对                  弃权
         股东类型
                             票数          比例（%） 票数 比例（%）       票数   比例（%）
普通股                    502,003,084      99.99933    205     0.00004    3,139    0.00063

其中：A 股                443,539,583      99.99925    205     0.00005    3,139    0.00071
          境外上市外
                           58,463,501           100      0           0        0          0
资股（H 股）


（二） 涉及重大事项，应说明 A 股 5%以下股东的表决情况

议案                                  同意                 反对            弃权
             议案名称
序号                           票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
           关于与上海
           医药集团股
           份有限公司
           签署《销售及
     1                      99,971,411       99.9966     205    0.00021   3,139    0.00314
           分销协议》暨
           持续性关联
           （连）交易的
           议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

无




三、        律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

   律师：刘一苇、胡姝雯

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，
出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。


   特此公告。
                                上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会
                                                      2020 年 12 月 15 日