股票代码：688505              股票简称：复旦张江             编号：临 2021-005



                上海复旦张江生物医药股份有限公司

                关于 2020 年度利润分配预案的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
     每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元。公司本年度不进行转增，不送红股。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股派
发现金红利金额不变，相应调整分配的总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容
   经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于
公司股东的净利润为164,662,782元，其中母公司实现净利润150,284,918元。截至
2020年12月31日，母公司累计可供分配利润为人民币712,585,576元。经董事会决
议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：
   公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）。截至2020年12
月31日，公司总股本1,043,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币
52,150,000元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股
东净利润的比例为31.67%。
   如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配的总额，
并将另行公告具体调整情况。

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     二、公司履行的决策程序
     （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
     公司于2021年3月25日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于2020
 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司
 2020年度股东周年大会审议，并在本公司股东大会审议通过的基础上，授权董事
 会及其授权人士具体执行上述利润分配预案。
     （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司 2020 年年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营
业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，不存在损害股东利益情形，不会影
响公司正常经营和长期发展。本次议案审议决策程序、分配标准和比例明确且清晰，
符合《公司章程》及相关审议程序的规定。
     综上，独立董事同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2020
 年度股东周年大会审议。
     （三）监事会意见
     公司于2021年3月25日召开第七届监事会第六次会议审议通过了《关于2020
 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2020年度利润分配预案充分考虑
 了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，该预案的决策程
 序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害
 股东利益的情形。综上，监事会同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提
 交公司2020年度股东周年大会审议。

     三、相关风险提示
     （一）本次现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营不会产生影响；
     （二）本次年度利润分配预案尚需提交公司2020年度股东周年大会审议，敬
 请广大投资者注意投资风险。




     特此公告。




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      上海复旦张江生物医药股份有限公司
                  董 事 会
           二〇二一年三月二十六日




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