股票代码：688505              股票简称：复旦张江               编号：临 2021-029



                上海复旦张江生物医药股份有限公司

           第七届董事会第十次（临时）会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届
董事会第十次（临时）会议于 2021 年 7 月 22 日以现场结合通讯表决的方式在公
司会议室召开。本次会议的通知于 2021 年 7 月 22 日以邮件方式向各位董事发出。
因公司需尽快确定股权激励调整及授予等相关事项，全体董事一致同意豁免本次
会议的通知时限，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知的相关情况作
出说明。会议由公司董事会主席王海波先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实
际参加表决的董事 9 人，其中独立董事 4 人，公司部分监事和董事会秘书列席了
会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《上海复
旦张江生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单、授予数量及授予价格的议案》
    鉴于公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本
激励计划”）中8名激励对象因离职失去激励资格或因其他原因自愿放弃激励资格，
公司董事会根据公司2020年度股东周年大会、2021年第一次A股类别股东大会及
2021年第一次H股类别股东大会的授权，对本激励计划首次授予激励对象人数及
拟授予数量进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予人数由266人调整为258


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人，本激励计划授予的限制性股票总量3,800万股维持不变，其中首次授予的限
制性股票数量由3,284万股调整为3,277万股，预留部分的限制性股票数量由516
万股调整为523万股；公司2020年度利润分配方案已实施完毕，每股派发现金红
利0.05元（含税），公司董事会根据公司2020年度股东周年大会、2021年第一次
A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会的授权，按照公司《激励计
划》第十章第二条的相关规定，将限制性股票授予价格（含预留部分限制性股票
授予价格）相应调整为8.90元/股。
    公司本次对本激励计划授予激励对象名单、授予数量及授予价格的调整不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次调整无需提交股东大会审议。
    董事王海波先生、苏勇先生、赵大君先生为本次股权激励计划的激励对象，
对本议案回避表决。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量
及授予价格的公告》（公告编号：临2021-031）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事关于第七届董事会第十
次（临时）会议相关议案的独立意见》。


    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定和公司 2020
年度股东周年大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类
别股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条
件已经成就，同意以 2021 年 7 月 22 日为首次授予日，授予价格为人民币 8.90
元/股，向 258 名激励对象首次授予 3,277 万股限制性股票。

    董事王海波先生、苏勇先生、赵大君先生为本次股权激励计划的激励对象，
对本议案回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体

                                  2/3
披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》公告编号：临 2021-032）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第七届董事会第十次（临
时）会议相关议案的独立意见》。



    特此公告。


                                       上海复旦张江生物医药股份有限公司
                                                   董 事 会
                                            二〇二一年七月二十三日




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