股票代码：688505               股票简称：复旦张江               编号：临2021-034



                   上海复旦张江生物医药股份有限公司

                   第七届监事会第十一次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

  遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



      一、监事会会议召开情况

    上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届监
事会第十一次会议于 2021 年 7 月 28 日以书面方式发出会议通知，于 2021 年 8
月 11 日以现场结合通讯表决方式召开，由公司监事会主席唐余宽先生召集，会

议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，本次会议的通知和召开符合《中
华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告><2021 年半年度报告摘要>
及<2021 年半年度业绩公告>的议案》
    公司监事会认为： 公司 2021 年半年度报告》 公司 2021 年半年度报告摘要》

及《公司 2021 年半年度业绩公告》的编制及审议程序均符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和公司
股票上市地证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映出公司本报告
期经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在作
出本决议之前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密

规定的行为。因此，同意《公司 2021 年半年度报告》《公司 2021 年半年度报告
摘要》及《公司 2021 年半年度业绩公告》相关内容。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《公司 2021 年半年度报告》及《公司 2021 年半年度报告摘要》。


    （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易

所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资
金使用管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和
专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披
露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：临 2021-036）。


    特此公告。



                                       上海复旦张江生物医药股份有限公司
                                                    监 事 会

                                              二〇二一年八月十二日




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