股票代码：688505              股票简称：复旦张江                编号：临2021-040



                   上海复旦张江生物医药股份有限公司

                   第七届监事会第十二次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

  遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



      一、监事会会议召开情况
    上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届监
事会第十二次会议于 2021 年 10 月 14 日以书面方式发出会议通知，于 2021 年
10 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，因唐余宽先生辞去公司监事会主席一
职，本次会议由公司半数以上监事推举公司监事黄建先生召集主持，会议应参加
表决监事 4 人，实际参加表决监事 4 人，本次会议的通知和召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》
和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    公司监事会认为：《公司 2021 年第三季度报告》的编制及审议程序均符合法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合上海证券交易所
的各项规定，内容真实、准确、完整地反映出公司本报告期经营管理和财务状况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在作出本决议之前，未发现参
与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。因此，同
意《公司 2021 年第三季度报告》相关内容。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海复旦张江生物医药股份有限公司 2021 年第三季度报告》。


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    （二）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
   同意选举公司监事黄建先生（简历附后）为公司第七届监事会主席，任期自
本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
   表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。



                                      上海复旦张江生物医药股份有限公司
                                                  监 事 会
                                           二〇二一年十月二十九日




                                2
  附 件
                              监事会主席简历
    黄建，男，1970 年出生，复旦大学理学博士，中国国籍，无境外永久居留
权。现任上海交通大学医学院生物化学与分子细胞生物学系教授、博士生导师，
国家自然科学基金评审人。曾于中国科学院上海生物化学与细胞生物学研究所及
瑞典卡罗琳斯卡研究所（Karolinska Institute）进行博士后研究。黄教授长期从事
肿瘤分子生物学研究，并作为主要研究人员主持多项国家级、省部级课题。
    截至本公告日，黄建先生未持有公司股票，其与公司实际控制人、控股股东、
其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在
关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所
公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其
他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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