证券代码：688505         证券简称：复旦张江          公告编号：临 2022-014



           上海复旦张江生物医药股份有限公司
关于召开 2021 年度股东周年大会、2022 年第一次 A
股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会的
                                 通知


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

       股东大会召开日期：2022年6月29日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


一、   召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2021 年度股东周年大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次
H 股类别股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2022 年 6 月 29 日   10 点 00 分
    召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路 308 号
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
           网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 29 日
                              至 2022 年 6 月 29 日
           采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
       东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
       互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
           涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
       票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
       等有关规定执行。
       （七） 涉及公开征集股东投票权
           不涉及。



       二、   会议审议事项

          本次股东大会审议议案及投票股东类型
       （一）2021 年度股东周年大会审议议案及投票股东类型
                                                                         投票股东类型
序号                                 议案名称                             A 股股东和
                                                                           H 股股东
非累积投票议案
 1      关于 2021 年度董事会（工作）报告的议案                                √
 2      关于 2021 年度监事会（工作）报告的议案                                √
 3      关于 2021 年年度报告的议案                                            √
 4      关于 2021 年度财务决算报告的议案                                      √
 5      关于 2021 年度利润分配预案的议案                                      √
 6      关于续聘 2022 年度境内外会计师事务所的议案                            √
 7      关于 2021 年度董事、监事薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案        √
 8      关于修订《募集资金使用管理办法》的议案                                √
 9      关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案                            √
 10     关于修订《公司章程》的议案                                            √
 11     关于修订《股东大会议事规则》的议案                                    √
 12     关于修订《董事会议事规则》的议案                                      √
 13     关于修订《监事会议事规则》的议案                                      √
        关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关
 14                                                                           √
        事宜的议案

       2021 年度股东周年大会还将听取《2021 年度独立董事述职报告》。


       （二）2022 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                         投票股东类型
序号                               议案名称
                                                                           A 股股东
非累积投票议案
 1     关于修订《公司章程》的议案                                             √
 2     关于修订《股东大会议事规则》的议案                                     √
 3     关于修订《董事会议事规则》的议案                                       √
 4     关于修订《监事会议事规则》的议案                                       √
       关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
 5                                                                            √
       相关事宜的议案



       （三）2022 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                         投票股东类型
序号                               议案名称
                                                                           H 股股东
非累积投票议案
 1     关于修订《公司章程》的议案                                             √
 2     关于修订《股东大会议事规则》的议案                                     √
 3     关于修订《董事会议事规则》的议案                                       √
 4     关于修订《监事会议事规则》的议案                                       √

       关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
 5                                                                            √
       相关事宜的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司 2022 年 3 月 28 日召开的公司第七届董事会第十三次会议、

第七届监事会第十三次会议审议通过。有关公告已刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》。



2、 特别决议议案：2021 年度股东周年大会第 10、11、12、13、14 项议案；2022
年第一次 A 股类别股东大会第 1、2、3、4、5 项议案；2022 年第一次 H 股类别
股东大会第 1、2、3、4、5 项议案。


3、 对中小投资者单独计票的议案：2021 年度股东周年大会第 5、6、7、9、14
项议案；


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及



三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码   股票简称           股权登记日
         A股             688505    复旦张江            2022/6/23


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、     会议登记方法

（1）登记资料
符合上述出席条件的 A 股股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

①自然人股东：
    本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席的，应提供委托人和代理人有效
身份证、委托人出具的书面授权委托书原件（详见附件 1、附件 2）及委托人股
票账户卡（原件及复印件）；

②法人股东：
    法定代表人出席的，应提交本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明、股票账户卡；委托代理人出席的，应提供代理人身份证、营业执照（复
印件加盖公章）、法人股东单位出具的书面授权委托书原件加盖公章（详见附件
1、附件 2）及股票账户卡；

③融资融券投资者
    融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业
执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1、附件
2）。
（2）股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托
的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授
权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他
授权文件需公证；
（3）除非另有说明，代理人的权限只限于代为行使表决权；
（4）拟出席会议的股东或股东代理人请至少于会议开始前半小时到达会议地点，
并携带本人有效身份证，股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
2、登记方法
     公司股东可以通过现场、信函或电子邮件方式登记，公司不接受电话方式的
登记。
（1）现场登记：时间为 2022 年 6 月 28 日（周二）9：00 至 15：00，地点为上
海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路 308 号公司二楼会议室。
（2）信函或电子邮件方式登记：须在 2022 年 6 月 28 日（周二）15 点前将上述
登记资料通过邮寄或者电子邮件方式送达本公司董事会秘书办公室（地址见“六、
其他事项”）。



六、     其他事项

1、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理；
2、联系方式：上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路 308 号董事会秘书办公室
邮      编：201210
联 系 人：薛     燕
电      话：021-58953355 转 董事会秘书办公室
邮      箱：ir@fd-zj.com
3、H 股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站
（www.hkexnews.hk）发布的公司 2021 年度股东周年大会、2022 年第一次 H 股
类别股东会议通告及通函。


   特此公告。



                                上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 20 日


附件 1：2021 年度股东周年大会授权委托书；
附件 2：2022 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书。


 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：2021 年度股东周年大会授权委托书


                     2021 年度股东周年大会授权委托书


上海复旦张江生物医药股份有限公司：

      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 29 日召
开的贵公司 2021 年度股东周年大会，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：



2021 年度股东周年大会审议议案及投票结果

序号                 非累积投票议案名称                同意   反对    弃权
  1     关于 2021 年度董事会（工作）报告的议案
  2     关于 2021 年度监事会（工作）报告的议案
  3     关于 2021 年年度报告的议案
  4     关于 2021 年度财务决算报告的议案
  5     关于 2021 年度利润分配预案的议案
  6     关于续聘 2022 年度境内外会计师事务所的议案
        关于 2021 年度董事、监事薪酬执行情况及 2022
  7
        年度薪酬方案的议案
  8     关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
  9     关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
 10     关于修订《公司章程》的议案
 11     关于修订《股东大会议事规则》的议案
 12      关于修订《董事会议事规则》的议案
 13      关于修订《监事会议事规则》的议案
         关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向
 14
         特定对象发行股票相关事宜的议案




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                          委托日期：         年   月   日




备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：2022 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书


               2022 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书


上海复旦张江生物医药股份有限公司：

     兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 29 日召
开的贵公司 2022 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：



2022 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票结果

序号                 非累积投票议案名称                  同意     反对        弃权
 1     关于修订《公司章程》的议案
 2     关于修订《股东大会议事规则》的议案
 3     关于修订《董事会议事规则》的议案
 4     关于修订《监事会议事规则》的议案
       关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向
 5
       特定对象发行股票相关事宜的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                          委托日期：         年   月     日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。