股票代码：688505              股票简称：复旦张江              编号：临 2022-016



                上海复旦张江生物医药股份有限公司

          第七届监事会第十五次（临时）会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届
监事会第十五次（临时）会议于 2022 年 5 月 22 日以书面方式发出会议通知及会
议资料，于 2022 年 5 月 26 日以通讯表决的方式召开，由公司监事会主席黄建先
生召集，会议应参加表决的监事 4 人，实际参加表决的监事 4 人，本次会议的通
知和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    （1）公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予条件是否成就
进行核查，监事会认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法
律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权
激励计划的主体资格。本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《中华
人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办
法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司
《2021 年限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2021
年限制性股票激励计划预留授予的激励对象的主体资格合法、有效。

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    （2）公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，监事会认为：
    公司确定本次激励计划的预留授予日 2022 年 5 月 26 日符合《管理办法》以
及公司《2021 年限制性股票激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意以 2022 年 5 月 26 日为预留授予日，向符合条件的 125
名激励对象授予 523 万股限制性股票。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》公告编号：临 2022-018）。


    （二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的保本型银行理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提
高闲置募集资金的存放收益，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募
集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金
正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用不超
过人民币 55,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临
2022-019）。




    特此公告。


                                        上海复旦张江生物医药股份有限公司
                                                     监 事 会
                                            二〇二二年五月二十七日



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