证券代码：688505          证券简称：复旦张江       公告编号：临 2022-025


            上海复旦张江生物医药股份有限公司
关于 2021 年度股东周年大会、2022 年第一次 A 股类
       别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会
                  变更现场会议召开地点的公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2021 年度股东周年大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次
H 股类别股东大会。

2. 原股东大会召开日期：2022 年 6 月 29 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别        股票代码     股票简称           股权登记日
         A股            688505      复旦张江           2022/6/23



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

    考虑到上海疫情形势并结合有关疫情管控的相关政策，公司决定将本次股东
大会现场会议地址变更为：上海市浦东新区碧波路 699 号上海博雅酒店碧波厅。
现场参会地点同步变更，变更后的股东大会召开地点符合《公司章程》的规定。
    为持续做好新冠疫情防控工作，有效减少人员聚集，公司建议股东通过网络
投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。对于希望亲临现场参加股东大会的
       股东，届时请做好自身防护，在符合上海地区疫情防控相关规定的前提下参会。



       三、除了上述更正补充事项外，于 2022 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知其
           他事项不变。

       四、更正补充后股东大会的有关情况。

       1. 现场会议召开的日期、时间和地点

           召开日期时间：2022 年 6 月 29 日 10 点 00 分
           召开地点：上海市浦东新区碧波路 699 号上海博雅酒店碧波厅。



       2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

           网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
           网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 29 日
                              至 2022 年 6 月 29 日
           采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
       东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
       网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。



       3. 股权登记日

           原通知的股东大会股权登记日不变。



       4. 股东大会议案和投票股东类型

       （一）2021 年度股东周年大会

                                                                           投票股东类型
序号                                 议案名称                               A 股股东和 H
                                                                                股股东
非累积投票议案
 1      关于 2021 年度董事会（工作）报告的议案                                   √
 2      关于 2021 年度监事会（工作）报告的议案                                √
 3      关于 2021 年年度报告的议案                                            √
 4      关于 2021 年度财务决算报告的议案                                      √

 5      关于 2021 年度利润分配预案的议案                                      √
 6      关于续聘 2022 年度境内外会计师事务所的议案                            √
 7      关于 2021 年度董事、监事薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案        √
 8      关于修订《募集资金使用管理办法》的议案                                √
 9      关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案                            √
 10     关于修订《公司章程》的议案                                            √

 11     关于修订《股东大会议事规则》的议案                                    √
 12     关于修订《董事会议事规则》的议案                                      √
 13     关于修订《监事会议事规则》的议案                                      √
        关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
 14                                                                           √
        相关事宜的议案
 15     关于拟与上海汉都签订《合作开发协议》暨关联交易的议案                  √

       2021 年度股东周年大会还将听取《2021 年度独立董事述职报告》。



       （二）2022 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                         投票股东类型
序号                                 议案名称
                                                                           A 股股东
非累积投票议案
 1      关于修订《公司章程》的议案                                            √
 2      关于修订《股东大会议事规则》的议案                                    √
 3      关于修订《董事会议事规则》的议案                                      √
 4      关于修订《监事会议事规则》的议案                                      √
        关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
 5                                                                            √
        相关事宜的议案
       （三）2022 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                        投票股东类型
序号                               议案名称
                                                                          H 股股东
非累积投票议案
 1      关于修订《公司章程》的议案                                            √
 2      关于修订《股东大会议事规则》的议案                                    √
 3      关于修订《董事会议事规则》的议案                                      √
 4      关于修订《监事会议事规则》的议案                                      √
        关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
 5                                                                            √
        相关事宜的议案




           特此公告。



                                      上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会
                                                             2022 年 6 月 17 日
附件 1：2021 年度股东周年大会授权委托书

                     2021 年度股东周年大会授权委托书


上海复旦张江生物医药股份有限公司：

      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 29 日召
开的贵公司 2021 年度股东周年大会，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：



2021 年度股东周年大会审议议案及投票结果
序号                     非累积投票议案名称                同意   反对 弃权
  1     关于 2021 年度董事会（工作）报告的议案
  2     关于 2021 年度监事会（工作）报告的议案

  3     关于 2021 年年度报告的议案
  4     关于 2021 年度财务决算报告的议案
  5     关于 2021 年度利润分配预案的议案
  6     关于续聘 2022 年度境内外会计师事务所的议案
        关于 2021 年度董事、监事薪酬执行情况及 2022 年度
  7
        薪酬方案的议案
  8     关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

  9     关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
 10     关于修订《公司章程》的议案
 11     关于修订《股东大会议事规则》的议案
 12     关于修订《董事会议事规则》的议案
 13      关于修订《监事会议事规则》的议案
         关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
 14
         对象发行股票相关事宜的议案
         关于拟与上海汉都签订《合作开发协议》暨关联交易
 15
         的议案


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                       委托日期：     年 月 日




备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
       附件 2：2022 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书


                  2022 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书


上海复旦张江生物医药股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 29 日召
开的贵公司 2022 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：



2022 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票结果

 序号                 非累积投票议案名称                  同意     反对    弃权
   1      关于修订《公司章程》的议案
   2      关于修订《股东大会议事规则》的议案
   3      关于修订《董事会议事规则》的议案
   4      关于修订《监事会议事规则》的议案
          关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
   5
          向特定对象发行股票相关事宜的议案



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                           委托日期：         年   月     日
备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。