证券代码：688505 证券简称：复旦张江 公告编号：临 2022-026
上海复旦张江生物医药股份有限公司
2021 年度股东周年大会、2022 年第一次 A 股类别
股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 699 号上海博雅酒店碧波
厅。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
2021 年度股东周年大会
1、出席会议的股东和代理人人数 53
普通股股东人数 53
其中：A 股股东人数 50
境外上市外资股（H 股）股东人数 3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 630,574,330
普通股股东所持有表决权数量 630,574,330
其中：A 股股东所持有表决权数量 517,864,123
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 112,710,207
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.2803
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.2803
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
50.3269
比例（%）
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量
10.9534
占公司表决权数量的比例（%）
注：在审议《关于拟与上海汉都签订<合作开发协议>暨关联交易的议案》时，
关联股东苏勇先生回避表决，合计回避表决权数量为 18,317,860 股。因此上述议
案下出席会议的股东所持有表决权数量及公司表决权数量均剔除了回避对象所
持有的表决权数量。
2022 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人人数 50
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权数量
517,864,123
（股）
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权数量
73.6649
占公司 A 股有表决权股份数量的比例（%）
2022 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席 H 股类别股东大会的股东和代理人人数 3
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权数量
112,689,207
（股）
3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权数量
34.5672
占公司 H 股有表决权股份数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》的规定。会议由
公司董事会召集，董事长王海波先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场和通讯结合的方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 4 人，以现场和通讯结合的方式出席 4 人；
3、 董事会秘书薛燕女士出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
2021 年度股东周年大会
1、 议案名称：关于 2021 年度董事会（工作）报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 630,082,862 99.9221 490,848 0.0778 620 0.0001
其中：A 股 517,372,655 99.9051 490,848 0.0948 620 0.0001
境外上市外资股 112,710,207 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2021 年度监事会（工作）报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 630,082,862 99.9221 490,848 0.0778 620 0.0001
其中：A 股 517,372,655 99.9051 490,848 0.0948 620 0.0001
境外上市外资股 112,710,207 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2021 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 630,082,862 99.9221 490,848 0.0778 620 0.0001
其中：A 股 517,372,655 99.9051 490,848 0.0948 620 0.0001
境外上市外资股 112,710,207 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 630,082,862 99.9221 490,848 0.0778 620 0.0001
其中：A 股 517,372,655 99.9051 490,848 0.0948 620 0.0001
境外上市外资股 112,710,207 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 630,082,862 99.9221 490,848 0.0778 620 0.0001
其中：A 股 517,372,655 99.9051 490,848 0.0948 620 0.0001
境外上市外资股 112,710,207 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2022 年度境内外会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 630,082,862 99.9221 490,848 0.0778 620 0.0001
其中：A 股 517,372,655 99.9051 490,848 0.0948 620 0.0001
境外上市外资股 112,710,207 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2021 年度董事、监事薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 630,082,862 99.9221 490,848 0.0778 620 0.0001
其中：A 股 517,372,655 99.9051 490,848 0.0948 620 0.0001
境外上市外资股 112,710,207 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 630,082,862 99.9221 490,848 0.0778 620 0.0001
其中：A 股 517,372,655 99.9051 490,848 0.0948 620 0.0001
境外上市外资股 112,710,207 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 630,082,862 99.9221 490,848 0.0778 620 0.0001
其中：A 股 517,372,655 99.9051 490,848 0.0948 620 0.0001
境外上市外资股 112,710,207 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 589,871,377 93.5451 40,702,333 6.4548 620 0.0001
其中：A 股 517,295,377 99.8902 568,126 0.1097 620 0.0001
境外上市外资股 72,576,000 64.3917 40,134,207 35.6083 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 630,082,862 99.9221 490,848 0.0778 620 0.0001
其中：A 股 517,372,655 99.9051 490,848 0.0948 620 0.0001
境外上市外资股 112,710,207 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 630,082,862 99.9221 490,848 0.0778 620 0.0001
其中：A 股 517,372,655 99.9051 490,848 0.0948 620 0.0001
境外上市外资股 112,710,207 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 630,082,862 99.9221 490,848 0.0778 620 0.0001
其中：A 股 517,372,655 99.9051 490,848 0.0948 620 0.0001
境外上市外资股 112,710,207 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 599,030,092 94.9975 31,543,618 5.0024 620 0.0001
其中：A 股 517,040,655 99.8410 822,848 0.1589 620 0.0001
境外上市外资股 81,989,437 72.7436 30,720,770 27.2564 0 0.0000
15、 议案名称：关于拟与上海汉都签订《合作开发协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 610,135,002 99.6535 490,848 0.0802 1,630,620 0.2663
其中：A 股 497,424,795 99.5753 490,848 0.0983 1,630,620 0.3264
境外上市外资股 112,710,207 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年第一次 A 股类别股东大会
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 517,295,377 99.8902 568,126 0.1097 620 0.0001
2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 517,372,655 99.9051 490,848 0.0948 620 0.0001
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 517,372,655 99.9051 490,848 0.0948 620 0.0001
4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 517,372,655 99.9051 490,848 0.0948 620 0.0001
5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 517,040,655 99.8410 822,848 0.1589 620 0.0001
2022 年第一次 H 股类别股东大会
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 72,555,000 64.3850 40,134,207 35.6150 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 112,689,207 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 112,689,207 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 112,689,207 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 81,968,437 72.7385 30,720,770 27.2615 0 0.00000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
2021 年度股东周年大会
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于 2021 年度利润分配
5 34,197,133 98.5832 490,848 1.4150 620 0.0018
预案的议案
关于续聘 2022 年度境内
6 34,197,133 98.5832 490,848 1.4150 620 0.0018
外会计师事务所的议案
关于 2021 年度董事、监
7 事薪酬执行情况及 2022 34,197,133 98.5832 490,848 1.4150 620 0.0018
年度薪酬方案的议案
关于使用部分超募资金
9 永久补充流动资金的议 34,197,133 98.5832 490,848 1.4150 620 0.0018
案
关于提请股东大会授权
董事会办理以简易程序
14 33,865,133 97.6261 822,848 2.3720 620 0.0019
向特定对象发行股票相
关事宜的议案
关于拟与上海汉都签订
15 《合作开发协议》暨关 32,567,133 93.8842 490,848 1.4150 1,630,620 4.7008
联交易的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、2021 年度股东周年大会第 1-9 项、15 项议案均为普通决议议案，已经出
席股东大会股东及股东代表所持表决权过半数审议通过；
2、2021 年度股东周年大会第 10-14 项议案，2022 年第一次 A 股类别股东大
会第 1-5 项议案及 2022 年第一次 H 股类别股东大会第 1-5 项议案均为特别决议
议案，除 H 股类别股东会议第 1 项议案未获通过外，其余议案已获得出席会议
的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上表决通过；
3、2021 年度股东周年大会在审议第 15 项议案时，关联股东进行了回避表
决；
4、2021 年度股东周年大会第 5、6、7、9、14、15 项议案为对 A 股中小投
资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：刘一苇、胡姝雯
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，
出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会
2022 年 6 月 30 日