股票代码：688505                 股票简称：复旦张江              编号：临2023-021




                   上海复旦张江生物医药股份有限公司

            第七届监事会第二十次（临时）会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况
    上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届
监事会第二十次（临时）会议于 2023 年 4 月 21 日以书面方式发出会议通知及会
议资料，于 2023 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，由公司监事会主席
黄建先生召集，会议应参加表决监事 4 人，实际参加表决监事 4 人，本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复旦张江生物
医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

       二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议：
       （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    公司于 2022 年 7 月 12 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，本次利
润分配以方案实施前的公司总股本 1,029,000,000 股为基数，每股派发现金红利
0.07 元（含税）。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021 年限制性
股票激励计划》（以下简称“《激励计划》、“激励计划”或“本激励计划”）第十章
第二条规定，若在《激励计划》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，
公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，
应对限制性股票授予价格进行相应的调整。
    据此，监事会同意将《激励计划》的授予价格由 8.90 元/股调整为 8.83 元/
股。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体

                                      1
披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：临
2023-022）。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。


    （二）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》
    监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021
年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此
次作废部分限制性股票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票
的公告》（公告编号：临2023-023）。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。


    （三）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》
    监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 205 名激励对象归属 757.21 万股限
制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励
计划》等相关规定。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属
条件的公告》（公告编号：临 2023-024）。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




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    上海复旦张江生物医药股份有限公司
                监 事 会
        二〇二三年四月二十八日




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