正元地理信息集团股份有限公司

                        累积投票制实施细则


    第一条   为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举
董事、监事行为，根据中国证监会《上市公司治理规则》、《正元地理信息集
团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，

特制定本实施细则。
    第二条   本实施细则所指的累积投票制是指公司股东大会在选举两名以上
的董事或监事时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事或监事时，股
东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等
的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数

的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可
以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事。得票数超过出席股东大会
股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一为候选人当选
的前提条件， 公司按得票多少依次确定最终应选人数范围内的当选董事、监
事。

    第三条   股东大会选举产生的董事或监事人数及结构应符合《公司章程》
的规定。
    第四条   本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。本实施细
则所称“监事”特指由股东单位代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公
司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。

    第五条   股东大会对董事或监事候选人进行表决前大会主持人应明确告知
与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，董事或监事会必须置备适合实
行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说
明和解释。
    第六条   适用累积投票制选举公司董事或监事的具体表决办法如下：

    （一）为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非


                                   1
独立董事的选举实行分开投票方式。
    具体操作如下：
    选举独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份乘以

其有权选出的独立董事人数的乘积数，该票数只能投向独立董事候选人。
    选举非独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数
乘以他有权选出的非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向非独立董事候选
人。
    （二）累积投票制的票数计算法

    1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事或监事人
数之积，即为该股东本次累积表决票数。
    2、股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事或监事人数重
新计算股东累积表决票。
    3、公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决

票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师
对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
    （三）投票方式
    1、股东投票时，在其选举的每名董事或监事候选人的表决栏中，注明其投
向该董事或监事候选人的累积表决票数。投票仅投同意票，不投反对票和弃权

票。
    2、所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），
将累积表决票数分别或全部集中投向任何董事或监事候选人。
    3、股东对某一个或某几个候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表
决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决。

    4、股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等
于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票与实际投票数的差
额部分视为放弃。
    （四）董事或监事当选
    1、股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规

定。董事或监事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事或监


                                   2
事的得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份
数为准）的二分之一。
   2、若当选人数少于应选董事或监事，但已当选董事或监事人数超过公司章

程规定的董事或监事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大会上选
举填补。
   3、若当选人数少于应选董事或监事，且不足公司章程规定的董事或监事会
成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事或监事候选人进行第二轮选举。
   4、若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后两个

月内再次召开股东大会对缺席董事或监事进行选举。
   5、若获得超过参加会议的股东所持有表决股份数二分之一以上表决票的董
事或监事候选人多于应当选董事或监事人数时，则按得票数多少排序，取得票
数较多者当选。若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者
时，则对该等候选人进行第二、三轮选举。第三轮选举仍不能决定当选者时，

则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会成员不足《公司法》规定的
法定最低人数或者《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二时，则应在本
次股东大会结束后2个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。
   第七条   本实施细则如与国家颁布的法律、法规或《公司章程》相冲突
时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

   第八条   本实施细则解释权归属公司董事会。经股东大会审议通过生效。




                                  3