证券代码：688509           证券简称：正元地信         公告编号：2021-015




              正元地理信息集团股份有限公司
         关于公司董事辞职及补选公司董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“正元地信”或“公司”）董事
会于 2021 年 11 月 4 日收到公司董事马武申先生提交的书面辞职报告，马武申先
生因个人工作调整申请辞去公司第一届董事会董事职务，马武申先生的辞职报告
自送达公司董事会时生效，其董事会战略与投资委员会委员、董事会薪酬与考核
委员会职务同时终止。
    截至本公告披露日，马武申先生未持有公司股份。马武申先生在担任公司董
事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对马武申先生任职期间为公司发展所
做出的贡献表示衷心感谢！
    根据公司经营管理决策的需要，并按照《公司法》、《公司章程》及《公司
董事会议事规则》和《公司董事会提名委员会实施细则》等相关规定，经公司股
东珠海凌沣股权投资合伙企业（有限合伙）推荐，公司董事会提名委员会审查，
董事会同意补选郭飚先生（简历附后）为公司第一届董事会董事，任期自公司股
东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东大会
审议。
    公司独立董事经审议后认为：经审查董事候选人郭飚先生个人履历，未发现
其存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的禁止任职情况，亦不存在被
中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。且
本次董事候选人的推、荐提名程序符合有关法律法规及规范性文件和《公司章程》
等有关规定，提名程序合法有效。公司第一届董事会第三十七次会议审议了《关
于补选公司董事的议案》，审议程序合法有效。公司独立董事同意补选郭飚先生
为公司第一届董事会董事候选人，并同意将该事项提交公司 2021 年第二次临时
股东大会审议。
    特此公告。


                                   正元地理信息集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 5 日




附件：郭飚先生简历


    郭飚，男，1976 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
学历，北京大学法学学士，中欧商学院 EMBA，拥有中国律师资格证书。
    1998 年 9 月参加工作，曾任中国东方航空股份有限公司董秘助理，信能产
业控股有限公司投资部总经理，中国平安保险（集团）股份有限公司投资总监等
职。2013 年合伙创立上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）〔现已更名
为珠海普罗私募基金管理合伙企业（有限合伙）〕，担任合伙人、董事总经理。