证券代码：688509         证券简称：正元地信          公告编号：2022-002



              正元地理信息集团股份有限公司
      关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事

会于 2021 年 12 月 17 日届满。鉴于公司尚未完成新一届董事会董事候选人及监

事会监事候选人的提名工作，为了保证公司董事会及监事会相关工作的连续性，

公司董事会及监事会换届选举工作将相应延期，董事会各专门委员会、高级管理

人员的任期亦相应顺延。

    在新一届董事会及监事会换届选举完成前，公司第一届董事会成员、第一届

监事会成员、第一届董事会各专门委员会成员和高级管理人员将按照法律法规和

《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

    公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司亦将积极推进

相关工作，尽快完成董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披

露义务。




    特此公告。




                                    正元地理信息集团股份有限公司董事会

                                                       2022 年 2 月 24 日