证券代码：688509           证券简称：正元地信         公告编号：2022-012



              正元地理信息集团股份有限公司
                 2021 年年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     每 10 股派发现金红利 0.1199 元（含税），不进行公积金转增股本、不
       送红股。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
       期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
       额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

     本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：考虑到公司所处的行业
       特点、发展阶段和经营模式，公司需要积累适当的留存收益，保障日常
       研发、销售、生产及经营对流动资金的需求，为公司中长期发展战略提
       供可靠的保障。

    一、利润分配方案内容
    经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并税后净
利润 67,257,160.83 元，扣除少数股东损益 18,424,561.31 元，公司 2021 年度
实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 48,832,599.52 元。截至 2021 年 12
月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 46,136,171.47 元。经董事会决议，公
司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本
次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1199 元（含税），不进行资本公
积金转增股本，不送红股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 770,000,000
股，以此计算合计拟派发现金红利 9,232,300.00 元（含税），本年度公司现金
分红占公司 2021 年末可供分配利润的比例为 20.01%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
    报 告 期 内 ， 公 司 盈 利 67,257,160.83 元 ， 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为
65,136,616.82 元，公司拟分配的现金红利总额为 9,232,300.00 元（含税），
占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：
    （一）公司所处行业情况及特点
    公司是地理信息数据和面向城市公共安全、城市运行管理以及水环境治理服
务运营商。围绕园区建设、地下空间智慧化、新农村建设、城市群建设、特色小
镇建设、公共基础设施建设和水环境治理等领域，发挥技术的跨界融合优势。我
国地理信息产业正面临着以互联网、大数据为依托的信息化多业共生、融合发展
的模式。云计算、物联网、大数据和人工智能等技术推动了地理信息产业更快发
展并不断融合，促使其向个性化、智能化方向发展。为抢抓行业发展机遇，公司
需进一步投入，进行战略布局。
    （二）公司发展阶段和自身经营模式
    经过多年实践与创新发展，公司业务已由测绘、地下管线探测、地球物理探
测的数据服务，向依托“陆海空地”四位一体全空间地理时空数据应用和智慧城
市建设运营延伸。目前公司主营业务包括测绘地理信息技术服务、地下管网安全
运维保障技术服务和智慧城市建设运营服务。
    公司当前处于稳步成长和战略升级转型关键期，一方面公司不断拓展业务和
扩大规模，并继续保持稳定增长；另一方面，为适应地理信息行业发展的新阶段，
公司亦需要加大研发和营销投入，为公司中长期发展战略提供可靠的保障。
    （三）公司盈利水平及资金需求
    2021 年度，公司实现营业收入 156,745.37 万元，同比下降 6.48%；归属于
母公司股东的净利润为 4,883.26 万元，同比下降 23.94%；扣除非经常性损益后
归属于母公司股东的净利润为 3,414.88 万元，同比下降 37.30%。
    当前公司保持良性发展，经营业绩相对稳定。然而从未来业务发展的角度，
公司需要根据客户的要求，不断升级技术、更新产品设计，因此，需进一步加大
研发投入，不断推出更加优质化、个性化的产品及服务。从留存收益使用的角度，
企业赚取的净收益，一部分用于对投资者的分配，一部分形成企业的积累，企业
积累起来的留存收益仍归企业所有者拥有，只是暂时未作分配，合理处理分配与
积累间的关系，留存一部分净收益以供未来分配之需，平抑收益分配额的波动，
有利于确保持续稳定的分红政策。
    （四）公司现金分红水平较低的原因及留存未分配利润的确切用途
    考虑到现有资本结构及未来发展规划，并结合行业发展现状和自身经营情
况，公司需要积累适当的留存收益，保障日常研发、销售、生产及经营对流动资
金的需求，推动转型升级，巩固和提升公司的行业地位。
    三、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 6 月 2 日召开第一届董事会第四十五次会议，以同意 9 票、
反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于正元地理信息集团股份有限公
司 2021 年度利润分配方案的议案》，董事会同意本次利润分配方案并同意将该
方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案权衡了公司实际经营业绩、
现金流状况及资金需求等各方面因素，同时充分考虑了投资者的合理诉求，符合
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司上
市后未来三年分红规划》中有关利润分配的相关规定。该方案有利于回报投资者，
不会影响公司正常经营和长期发展。本次议案审议决策的程序完备，符合《公司
章程》及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股
东套利及相关股东滥用股东权利干预公司决策等不合理情形。我们同意公司
2021 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司于 2022 年 6 月 2 日召开第一届监事会第十六次会议，以同意 3 票、反
对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于正元地理信息集团股份有限公司
2021 年度利润分配方案的议案》。
    公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案严格按照相关法律、法规及
《公司章程》的有关规定制定，充分考虑了投资者的诉求，公司自身的盈利情况、
资金需求及未来成长等各项因素。该方案符合公司经营现状和发展战略，有利于
回报投资者，有利于公司持续、健康、稳定的发展。同时，该方案的决策程序、
利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司
股东特别是中小股东利益的情形。
    综上，监事会一致同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2021
年年度股东大会审议。
       四、相关风险提示
    1、本次利润分配方案结合了公司的盈利情况、发展阶段、未来的资金需求
等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发
展。
    2、本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实
施，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                    正元地理信息集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 6 月 2 日