证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2022-019
正元地理信息集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号公司 9 层
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 602,075,528
普通股股东所持有表决权数量 602,075,528
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
78.1916
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.1916
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、召集及主持情况
本次会议由公司董事会召集，董事长杨玉坤先生主持。会议的召集、召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、表决方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、公司副总经理兼董事会秘书宋彦策先生现场出席了本次会议，其他高级
管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于正元地理信息集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 601,974,528 99.9832 101,000 0.0168 0 0.0000
2、议案名称：《关于正元地理信息集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 601,974,528 99.9832 101,000 0.0168 0 0.0000
3、议案名称：《关于正元地理信息集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 601,974,528 99.9832 101,000 0.0168 0 0.0000
4、议案名称：《关于<正元地理信息集团股份有限公司 2021 年年度报告>及摘要
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 601,974,528 99.9832 101,000 0.0168 0 0.0000
5、议案名称：《关于正元地理信息集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 601,974,528 99.9832 101,000 0.0168 0 0.0000
6、议案名称：《关于正元地理信息集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告及
2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 601,974,528 99.9832 101,000 0.0168 0 0.0000
7、议案名称：《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 601,974,528 99.9832 101,000 0.0168 0 0.0000
8.01、议案名称： 关于预计公司 2022 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、
控股公司之间发生日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 176,858,928 81.5515 101,000 0.0465 39,907,800 18.4020
关联股东中国冶金地质总局所持公司股份数量 385,207,800 股，已就上述议
案回避表决。
8.02、议案名称：《关于预计公司 2022 年度与烟建集团有限公司及其子公司之间
发生日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 562,066,728 99.9820 101,000 0.0180 0 0.0000
关联股东烟建集团有限公司所持公司股份数量 39,907,800 股，已就上述议案
回避表决。
8.03、议案名称：《关于预计公司 2022 年度与陈玮担任董事企业之间发生日常性
关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 562,066,728 93.3548 101,000 0.0167 39,907,800 6.6285
8.04、议案名称：《关于预计公司 2022 年度与北京赛诺派科技咨询中心之间发生
日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 562,066,728 93.3548 101,000 0.0167 39,907,800 6.6285
8.05、议案名称：《关于预计公司 2022 年度与长汀县国有投资集团有限公司之间
发生日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 562,066,728 93.3548 101,000 0.0167 39,907,800 6.6285
9、议案名称：《关于正元地理信息集团股份有限公司申请 2022 年度银行授信计
划及计划为子公司办理 2022 年度银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 601,974,528 99.9832 101,000 0.0168 0 0.0000
10、议案名称：《关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 601,974,528 99.9832 101,000 0.0168 0 0.0000
11、议案名称：《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 601,974,528 99.9832 101,000 0.0168 0 0.0000
12、议案名称：《关于制定<正元地理信息集团股份有限公司“十四五”总体发展
规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 601,974,528 99.9832 101,000 0.0168 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
议案 5 关于正元地理信息集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》
同意 反对 弃权
股东分段情
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
况
（%）
持股 5%以上
570,108,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
29,892,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
1,974,528 95.1337 101,000 4.8663 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通 62,328 98.4209 1,000 1.5791 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股 1,912,200 95.0303 100,000 4.9697 0 0.0000
东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
5 《 关 于 正 元 地 31,866,528 99.6840 101,000 0.3160 0 0.0000
理信息集团股
份 有 限 公 司
2021 年度利润
分配方案的议
案》
7 《关于续聘中 31,866,528 99.6840 101,000 0.3160 0 0.0000
天运会计师事
务所（特殊普通
合伙）为公司
2022 年度财务
审计机构及内
部控制审计机
构的议案》
8.01 《关于预计公 31,866,528 99.6840 101,000 0.3160 0 0.0000
司 2022 年度与
中国冶金地质
总局及其下属
各局院、控股公
司之间发生日
常性关联交易
的议案》
8.02 《关于预计公 31,866,528 99.6840 101,000 0.3160 0 0.0000
司 2022 年度与
烟建集团有限
公司及其子公
司之间发生日
常性关联交易
的议案》
8.03 《关于预计公 31,866,528 99.6840 101,000 0.3160 0 0.0000
司 2022 年度与
陈玮担任董事
企业之间发生
日常性关联交
易的议案》
8.04 《关于预计公 31,866,528 99.6840 101,000 0.3160 0 0.0000
司 2022 年度与
北京赛诺派科
技咨询中心之
间发生日常性
关联交易的议
案》
8.05 《关于预计公 31,866,528 99.6840 101,000 0.3160 0 0.0000
司 2022 年度与
长汀县国有投
资集团有限公
司之间发生日
常性关联交易
的议案》
9 《 关 于 正 元 地 31,866,528 99.6840 101,000 0.3160 0 0.0000
理信息集团股
份有限公司申
请 2022 年度银
行授信计划及
计划为子公司
办理 2022 年度
银行授信提供
担保的议案》
10 《关于 2022 年 31,866,528 99.6840 101,000 0.3160 0 0.0000
度公司董事薪
酬方案的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、本次股东大会会议议案 5、7、8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、9、10
对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会会议议案 8.01、8.02 分别涉及关联股东中国冶金地质总局、
烟建集团有限公司回避表决。
4、本次股东大会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：李冬梅、唐娜
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
特此公告。
正元地理信息集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 28 日
