正元地理信息集团股份有限公司                   2022年第二次临时股东大会会议资料


   证券代码：688509                            证券简称：正元地信




        正元地理信息集团股份有限公司
             2022年第二次临时股东大会
                                会议资料




                               2022 年 12 月
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                                目录


2022年第二次临时股东大会会议须知.................................... 1

2022年第二次临时股东大会会议议程.................................... 5

2022年第二次临时股东大会会议议案.................................... 7

议案一：关于修订《正元地理信息集团股份有限公司担保管理办法》的议案 . 7

议案二：关于修订《正元地理信息集团股份有限公司投资管理办法》的议案 . 8

议案三：关于制定《正元地理信息集团股份有限公司固定资产投资管理办法》

的议案 ............................................................. 9
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                 2022年第二次临时股东大会会议须知


      为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效
率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以

下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上
市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《正元地理信息集团股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《正元地理信息集团股

份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定正元地理信息集
团股份有限公司（以下简称“公司”或“正元地信”）2022年第二次
临时股东大会会议须知：

      一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资
格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被
核对者给予配合。

      特别提醒：鉴于新型冠状病毒引发的疫情管控和防御需要，莅临
公司现场的股东、股东代理人和其他与会人员，请务必关注北京市最
新疫情防控政策变化，按照公司所属地区的最新疫情防控规定和要求
参会，具体防疫要求请以会议当天政策为准。

      二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到达会
议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或

法人单位证明、授权委托书、股东大会参会回执等，经验证后领取会
议资料，方可出席会议。

      为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东
代理人的合法权益，务请出席大会的股东及股东代理人或其他出席者
准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止，由会

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议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总
数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

      三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

      四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言
权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行
其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的
正常秩序。

      五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进
行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处
提供的名单和顺序安排发言。

      股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多
名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先

后时，由主持人指定提问者。

      股东发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，发言或提问
应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分
钟。

      六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断其他股东及股东代
理人的发言或提问。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再
进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有
权加以拒绝或制止。

      七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所
提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

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      八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。
股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权

的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

      九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席会
议的股东按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同
意、反对或弃权。现场参会的股东务必签署股东名称或姓名。未填、

多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

      十、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，
1名股东代表、1名见证律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，
并在议案表决结果上签字。

      十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

      十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东
及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董
事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请律师及公司董事会
邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

      十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，
手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊
原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或

侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告
有关部门处理。

      十四、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出
具法律意见书。

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      十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参
加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

      十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公
司于2022年11月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《正元地理信息集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2022-045）。




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                 2022年第二次临时股东大会会议议程


      一、会议时间、地点及投票方式

      （一）现场会议时间：2022 年 12 月 16 日（星期五）14:00

      （二）现场会议地点：北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号

      公司会议室

      （三）会议召集人：正元地理信息集团股份有限公司董事会

      （四）会议主持人：董事长杨玉坤

      （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止日期：自2022年12月16日至2022年12月16日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的 9:15-15:00。

      二、会议议程

      （一）参会人员签到、领取会议资料

      （二）主持人宣布会议开始

      （三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表
决权数量，并介绍其他出席及列席本次股东大会人员

      （四）董事会秘书宣读股东大会会议须知和股东大会表决方案

      （五）推举计票人和监票人
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       （六）逐项审议会议各项议案
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 序号                          议案名称
                                                                    A股股东
   1      《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司担保管
                                                                        √
          理办法>的议案》
   2      《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司投资管
                                                                        √
          理办法>的议案》

   3      《关于制定<正元地理信息集团股份有限公司固定资
                                                                        √
          产投资管理办法>的议案》

       （七）针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问

       （八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

       （九）休会，统计现场表决结果，汇总网络投票与现场投票表决
结果

       （十）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况

       （十一）主持人宣读股东大会决议

       （十二）见证律师宣读法律意见书

       （十三）签署会议文件

       （十四）主持人宣布会议结束




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                 2022年第二次临时股东大会会议议案


议案一：关于修订《正元地理信息集团股份有限公司担保管理办法》
的议案


各位股东及股东代理人：

      为规范公司担保行为，防范经营风险，公司按照国企改革三年行
动方案的要求，结合公司经营管理实际，对原《正元地理信息集团股
份有限公司对外担保管理办法》（正元地理信息办〔2019〕109号）

进行修订。

      《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司担保管理办法>的
议案》已经公司于2022年11月29日召开的公司第二届董事会第四次会
议审议通过，修订后的公司担保管理办法详见公司于2022年11月30

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的正文全文。



      请各位股东及股东代理人审议。




                                正元地理信息集团股份有限公司董事会
                                                 2022年12月16日




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议案二：关于修订《正元地理信息集团股份有限公司投资管理办法》
的议案



各位股东及股东代理人：

      根据国有产权和投资专项治理行动的要求，为进一步规范公司投
资行为，加强投资活动的管理，提高投资制度的适用性，结合公司实
际对原投资管理办法（2018年4月11日印发）进行了修订。

      《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司投资管理办法>的
议案》已经公司于2022年11月29日召开的公司第二届董事会第四次会
议审议通过，修订后的公司投资管理办法详见公司于2022年11月30
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的正文全文。



      请各位股东及股东代理人审议。




                                正元地理信息集团股份有限公司董事会
                                                 2022年12月16日




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议案三：关于制定《正元地理信息集团股份有限公司固定资产投资管

理办法》的议案



各位股东及股东代理人：

      为充分落实公司董事会中长期发展决策权，整合原有制度体系，
建立以公司投资管理办法为基本制度的1+N投资管理制度体系，明确
固定资产投资管理的流程及决策程序，提高投资决策效率，公司结合
生产经营管理的实际，制定了《正元地理信息集团股份有限公司固定
资产投资管理办法》。

      《关于制定<正元地理信息集团股份有限公司固定资产投资管理
办法>的议案》已经公司于2022年11月29日召开的公司第二届董事会

第四次会议审议通过，公司固定资产投资管理办法详见公司于2022
年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的正文全
文。



      请各位股东及股东代理人审议。




                                正元地理信息集团股份有限公司董事会
                                                 2022年12月16日




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