证券代码：688509           证券简称：正元地信      公告编号：2022-051


                正元地理信息集团股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号公司会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        546,211,428
普通股股东所持有表决权数量                                 546,211,428
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               70.9365
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          70.9365


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    1、召集及主持情况
    本次会议由公司董事会召集，董事长杨玉坤先生主持。会议的召集、召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
    2、表决方式
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；董事陈玮女士、郭
飚先生，独立董事解小雨女士、马飞先生因其他公务安排未能出席本次会议；

    2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
    3、公司副总经理兼董事会秘书宋彦策先生以通讯方式出席本次会议，公司
部分其他高级管理人员以通讯方式列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司担保管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                    同意                  反对             弃权
股东类型
               票数     比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股     546,028,328    99.9664 183,100      0.0336     0    0.0000


2、 议案名称：《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司投资管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                    同意                  反对             弃权
股东类型
               票数     比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股     546,028,328    99.9664 183,100      0.0336     0    0.0000
3、 议案名称：《关于制定<正元地理信息集团股份有限公司固定资产投资管理办
法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                    同意                 反对             弃权
股东类型
               票数     比例（%）   票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股     546,028,328    99.9664 183,100     0.0336       0      0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
    2、本次股东大会会议议案不涉及股东回避表决。
    3、本次股东大会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

   律师：李冬梅、赵沁妍

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。

   特此公告。




                                    正元地理信息集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 17 日