证券代码：688509           证券简称：正元地信           公告编号：2023-014




             正元地理信息集团股份有限公司关于
2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上
市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规
定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，
制定了 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。董事和高级管理人员薪
酬方案、监事薪酬方案分别经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第二届董事会第八次
会议、第二届监事会第五次会议审议通过，董事和监事的薪酬方案尚需提交股东
大会审议。现将具体情况公告如下：
    一、本方案适用对象及适用期限
    适用对象：公司 2023 年度任期内的董事、监事和高级管理人员
    适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
    二、薪酬方案
    （一）董事薪酬方案
    1.独立董事津贴标准
    公司独立董事津贴为 15 万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。
    2.非独立董事薪酬方案
    董事长领取董事职务报酬，根据公司相关制度，结合公司实际经营情况确定。
    在公司担任具体行政职务的其他非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领
取薪酬，薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，不领取董事
职务报酬。
    其他未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领
取董事职务报酬。
       （二）监事薪酬方案
    未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不在本公司领取报酬。
    公司职工监事的薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，
绩效年薪将根据公司相关规定执行。
       （三）高级管理人员薪酬方案
    1.公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与
绩效考核管理制度领取薪酬。
    2.公司高级管理人员的薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）
构成，绩效年薪将根据其与公司签订的 2023 年度经营业绩责任书执行。
       三、审议程序
       (一)薪酬与考核委员会审议程序
    2023 年 4 月 14 日，公司第一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通
过了关于 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案，同意将前述薪酬
方案议案提交公司董事会审议。
       (二)董事会及监事会审议程序
    2023 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会
议分别审议通过了《关于 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、
《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》。
       (三)独立董事意见
    公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案，是根据公司所处行业、地区
的薪酬水平，并结合公司实际经营情况制定的，符合《公司章程》及有关制度的
要求，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。薪酬议案已
经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，程序合法有效。因此，我们同意 2023
年度公司董事、高级管理人员薪酬方案，并同意将 2023 年度董事薪酬方案提交
公司 2022 年年度股东大会审议。
       四、其他规定
    1.在公司领取津贴或薪酬的董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期
内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发
放。
    2.上述薪酬方案均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
    3.2023 年度公司董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审
议通过后执行；2023 年度公司高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行。
    特此公告。




                                    正元地理信息集团股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 26 日