证券代码：688510           证券简称：航亚科技       公告编号：2021-001

                   无锡航亚科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         17

普通股股东人数                                                        17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         138,827,386
普通股股东所持有表决权数量                                  138,827,386
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                53.7294
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           53.7294


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，董事长严奇先生主持，以现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书黄勤出席了本次会议；部分高管列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变
   更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）          （%）
普通股                  138,827,386 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次会议审议的议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所

   律师：杜莉莉、张天慧

2、 律师见证结论意见：

    无锡航亚科技股份有限公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人
员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                      无锡航亚科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 1 月 8 日