证券代码：688510           证券简称：航亚科技       公告编号：2021-009

                   无锡航亚科技股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：公司董事会办公室会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         20

普通股股东人数                                                        20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          39,006,522
普通股股东所持有表决权数量                                   39,006,522
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                27.1882
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           27.1882


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，董事长严奇先生主持，以现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书卫喆出席了本次会议；部分高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意               反对             弃权
       股东类型                                          比例             比例
                           票数        比例（%） 票数             票数
                                                         （%）            （%）
普通股                  39,006,522 100.0000           0 0.0000         0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                              同意                反对               弃权
案
         议案名称
序                       票数      比例（%） 票数     比例（%） 票数    比例（%）
号
1      《关于预计公     25,093,4 100.000          0    0.0000      0      0.0000
       司 2021 年度           79       0
       日常关联交易
       的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、本次股东大会会议的议案 1 属于普通决议议案，涉及关联交易事项，与

相关议案有关联关系的股东已回避表决。
     2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所

   律师：杜莉莉、张天慧

2、 律师见证结论意见：

    无锡航亚科技股份有限公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人
员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                      无锡航亚科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 3 月 22 日