证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2021-021
无锡航亚科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：公司董事会办公室会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 134,328,051
普通股股东所持有表决权数量 134,328,051
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
51.9880
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.9880
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长严奇先生主持，以现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书卫喆出席了本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 134,305,735 99.9833 22,316 0.0167 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 134,305,735 99.9833 22,316 0.0167 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2020 年度独立董事履职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 134,305,735 99.9833 22,316 0.0167 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 134,305,735 99.9833 22,316 0.0167 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 134,305,735 99.9833 22,316 0.0167 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 134,305,735 99.9833 22,316 0.0167 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 134,305,735 99.9833 22,316 0.0167 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 134,305,735 99.9833 22,316 0.0167 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 134,305,735 99.9833 22,316 0.0167 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 134,305,735 99.9833 22,316 0.0167 0 0.0000
11、 议案名称：《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,391,692 99.9433 22,316 0.0567 0 0.0000
12、 议案名称：《关于航空发动机关键零部件产能扩大募投项目增加投资规模、
变更实施主体、方式及地点的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 134,305,735 99.9833 22,316 0.0167 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于 2020 年 40,01 99.9442 22,31 0.0558 0 0.0000
度利润分配方 1,949 6
案的议案》
9 《 关 于 公 司 40,01 99.9442 22,31 0.0558 0 0.0000
2021 年度董事、 1,949 6
监事、高级管理
人员薪酬方案
的议案》
10 《关于续聘公 40,01 99.9442 22,31 0.0558 0 0.0000
证天业会计师 1,949 6
事务所（特殊普
通合伙）为公司
2021 年度审计
机构的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会
的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。涉及关联交
易事项，与相关议案有关联关系的股东已回避表决。
2、议案 5、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所
律师：杜莉莉、张天慧
2、 律师见证结论意见：
无锡航亚科技股份有限公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人
员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
无锡航亚科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 13 日