航亚科技:无锡航亚科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议2021-08-24
无锡航亚科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议
一、监事会会议召开和出席情况
无锡航亚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次
会议于 2021 年 8 月 23 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2021 年 8 月
13 日以电子邮件形式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名,实际出席
监事 3 名,会议由监事会主席陈默女士主持。会议召集、召开符合《公司法》
等相关法规和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,逐项表决,形成决议如下:
(一)审议《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
经与会监事认真审议,公司《2021 年半年度报告》及摘要的编制和审议程
序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司《2021 年半
年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2021 年半年
度的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年
度报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司
《2021 年半年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担
法律责任。全体监事一致同意通过此议案。
审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021
年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
(二)审议《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告>的议案》
经与会监事认真审议,同意通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告》。2021 年上半年,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定
和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资
金使用及管理的违规情形。全体监事一致同意通过此议案。
审议结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号 2021-031)。
(三)审议《关于追加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
经与会监事认真审议,公司预计与关联方无锡市泛亚精工有限公司发生的日
常关联交易系基于公平、自愿的原则进行,交易对方具有良好的履约能力;预计
日常关联交易定价合理、公允,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益
的行为;该等关联交易属于公司的正常业务,不会影响公司的独立性,公司的主
要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。关联监事沈稚辉先生已对该项议案回
避表决,与会非关联监事一致同意通过了该项议案。
审议结果:2 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
追加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号 2021-032)。
(以下无正文,为监事签字)