证券代码：688510          证券简称：航亚科技          公告编号：2021-033




                    无锡航亚科技股份有限公司
              第二届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     一、监事会会议召开情况
    无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“航亚科技”或“公司”）第二届监
事会第十二次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2021
年 10 月 22 日以电子邮件形式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，会议由监事会主席陈默女士主持。会议召集、召开符合《公司法》
等相关法规和《公司章程》规定。




     二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成决议如下：

     （一）审议《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

     经与会监事认真审议，公司 2021 年第三季度报告的编制和审核程序符合相

关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，2021 年第三季度报告

编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息规

定的行为，公司严格按照上市公司相关财务制度规范运作。2021 年第三季度报

告真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。全体监事一致同意通过此议案。

     审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021
                                     1
年第三季度报告》。



     特此公告。

                         无锡航亚科技股份有限公司

                                            监事会

                                2021 年 10 月 28 日




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