航亚科技：无锡航亚科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告2022-05-19
证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2022-021
无锡航亚科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡航亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第一次会议于
2022 年 5 月 18 日以现场和通讯的方式召开。本次会议于 2021 年年度股东大会
结束后，通知公司第三届董事会全体当选董事参加会议，经全体董事同意，豁免
了本次会议通知关于时限的要求。公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经
与会董事一致推举，会议由严奇先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，
会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：
（一）审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经与会董事审议，选举严奇先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责
人的公告》（公告编号 2022-023）。
（二）审议《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议
案》
经与会董事审议，选举严奇先生、王良先生、贾海宁先生为董事会战略委
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员会委员，严奇先生担任召集人；选举朱和平先生、张敬国先生、张晖明先生为
董事会审计委员会委员，朱和平先生担任召集人；选举王良先生、严奇先生、朱
和平先生为董事会薪酬与考核委员会委员，王良先生为召集人；选举张晖明先生、
严奇先生、王良先生为提名委员会委员，张晖明先生为召集人。
审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责
人的公告》（公告编号 2022-023）。
（三）审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经与会董事审议，聘任朱宏大先生为公司总经理，聘任井鸿翔先生、张广易
先生、邵燃先生、薛新华先生、丁立先生为公司副总经理，黄勤女士为公司副总
经理兼财务负责人，王旭先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。
王旭先生尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，在取得董事
会秘书资格证书之前代行董事会秘书职责，取得上海证券交易所颁发的科创板董
事会秘书资格证书并经上海证券交易所备案无异议后，正式履行公司董事会秘书
职责。
审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责
人的公告》（公告编号 2022-023）。
（四）审议《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
经与会董事审议，同意 2022 年度高级管理人员薪酬方案：年薪总额=基本薪
酬+绩效薪酬+超目标净利润提成。
审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
（五）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事审议，聘任李钰铃女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会
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审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责
人的公告》（公告编号 2022-023）。
（六）审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经与会董事审议，聘任张赛男女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责
人的公告》（公告编号 2022-023）。
特此公告。
无锡航亚科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
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