证券代码：688510           证券简称：航亚科技         公告编号：2022-031




                    无锡航亚科技股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     一、监事会会议召开情况
    无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于 2022 年 8 月 26 日以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 16 日以电子邮
件形式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监
事会主席陈默女士主持。会议召集、召开符合《公司法》等相关法规和《公司章
程》规定。




     二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成决议如下：

     （一）审议《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

     经与会监事认真审议，公司《2022 年半年度报告》及摘要的编制和审议程

序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2022 年半

年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，报告内容能够真实、准确、完整

地反映公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程

中，未发现公司参与半年度报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为。全体

监事一致同意通过此议案。

     审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
                                     1
年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

    （二）审议《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项

报告>的议案》

    经与会监事认真审议，同意通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用

情况专项报告》。2022 年上半年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定

和要求专户存储和专项使用募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，募集资

金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股

东利益的情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。全体监事一致同意通过

此议案。

    审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022

年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号 2022-032）。



    特此公告。

                                        无锡航亚科技股份有限公司监事会

                                                       2022 年 8 月 27 日




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