证券代码：688510         证券简称：航亚科技         公告编号：2022-035




                   无锡航亚科技股份有限公司
               第三届监事会第三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
    无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
于 2022 年 10 月 28 日以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 25
日以电子邮件形式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，会议由监事会主席陈默女士主持。会议召集、召开符合《公司法》等相关法
规和《公司章程》规定。




    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成决议如下：

     （一）审议《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

     经与会监事认真审议，公司 2022 年第三季度报告的编制和审核程序符合相

关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，2022 年第三季度报告

编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息规

定的行为，公司严格按照上市公司相关财务制度规范运作。2022 年第三季度报

告真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。全体监事一致同意通过此议案。

     审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
                                    1
年第三季度报告》。



     （二）审议《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

     经与会监事认真审议，公司预计与关联方中国航空发动机集团有限公司及

下属科研院所工厂发生的日常关联交易系基于公平、自愿的原则进行，交易对方

具有良好的履约能力；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全

体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易属于公司的正常业务，不会影

响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。全体监事

一致同意通过此议案。

     审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号 2022-036）。



     （三）审议《关于开展应收账款保理业务的议案》

    经与会监事认真审议，公司开展本次保理业务，是基于盘活应收账款、加速

资金周转、增强资产流动性的考虑，有利于改善资产负债结构及经营性现金流状

况，符合公司发展规划和整体利益，对公司经营具有积极意义，不存在损害公司

及股东利益的情形。全体监事一致同意此议案。

    审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

开展应收账款保理业务的公告》（公告编号 2022-037）。



     特此公告。

                                         无锡航亚科技股份有限公司监事会

                                                       2022 年 10 月 29 日




                                    2