证券代码：688511         证券简称：天微电子         公告编号：2021-001



                     四川天微电子股份有限公司
                第一届董事会第十次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况

     四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于
 2021 年 8 月 13 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2021
 年 8 月 6 日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相结合的
 方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事
 8 人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关
 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议
 审议通过了如下议案：

     （一）、审议通过《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型、修订<
 公司章程>并办理工商变更登记的议案》

     根据公司于 2020 年 9 月 18 日召开的 2020 年第二次临时股东大会的授权，
 董事会根据本次发行上市的实际情况对《公司章程》的股份总数、注册资本、公
 司类型等有关条款进行修订。公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机
 关办理注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等工商变更、
 备案登记相关手续。鉴于股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更无需再提
 交公司股东大会审议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
       表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公
司股份总数、注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公
告》。

       （二）、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》
       由于首次公开发行实际募集资金净额为人民币50,854.40万元，少于拟投入的
募集资金金额人民币52,012.56万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，根据
首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司对各募投
项目使用募集资金金额进行调整，具体调整分配如下：
                                                                       单位：万元
                                                   调整前拟投入募    调整后拟投入
序号            项目名称             投资总额
                                                     集资金金额      募集资金金额
 1      新型灭火抑爆系统升级项目       16,884.23         16,884.23       16,508.27
 2      高可靠核心元器件产业化项目     14,296.31         14,296.31       13,977.98
 3      天微电子研发中心建设项目        8,832.02          8,832.02        8,635.36
 4      补充流动资金                   12,000.00         12,000.00       11,732.80
               合计                    52,012.56         52,012.56       50,854.40

       公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，实际募集资金净额不能满足上
述募投项目资金需求的，将由公司通过自筹方式予以解决。

       表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募
集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

       公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川天微电子股份有限公司独立董事关于
公司第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

       （三）、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

       为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营业务的开
展及确保资金安全的前提下，公司及全资子公司拟使用不超过人民币 15,000.00
万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内资金可以循环滚动使用，增
加公司收益。现金管理所购买的产品必须是安全性高、流动性好、有保本约定的
投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、
定期存款、大额存单、收益凭证等）。

     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

     公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川天微电子股份有限公司独立董事关于
公司第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

     （四）、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及募投项目的
自筹资金的议案》

     根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行
股票募集资金运用及可行性研究报告的议案》，为加快项目建设进度以满足公司
发展需要，在募集资金到位前公司将依据各项目的建设进度和资金需求，通过自
筹资金先行投入，待募集资金全部到位后，按公司有关募集资金使用管理的相关
规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

     根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信专（2021）
第 0584 号《关于四川天微电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，公司拟使用募集资金置换预先已投
入天微电子研发中心建设项目 1,183,880.00 元。此外，公司已使用自筹资金支付
的 不 含 税 发 行 费 用 为 人 民 币 2,722,641.50 元 。 故 本 次 拟 置 换 合 计 金 额 为
3,906,521.50 元。

     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募
集资金置换已支付发行费用及募投项目的自筹资金的公告》。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川天微电子股份有限公司独立董事关于
公司第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

    （五）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资
项目建设和主营业务正常开展的前提下，公司拟使用不超过人民币 30,000.00 万
元的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

    为控制风险，现金管理所购买的产品必须是安全性高、流动性好、有保本约
定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存
款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在不超过人民币 30,000.00 万元的额
度内，资金可以循环滚动使用，单项产品期限最长不超过 12 个月。公司拟在上
述额度范围内授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织
实施。本次现金管理事宜自董事会审议通过之日起十二个月有效。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的公告》。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川天微电子股份有限公司独立董事关于
公司第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                               四川天微电子股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2021 年 8 月 13 日