四川天微电子股份有限公司

                         2021 年度董事会工作报告
     2021 年度，四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成
员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市
规则(2020 年 12 月修订)》《四川天微电子股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）《四川天微电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称
“《董事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执
行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极
推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况报告如下：

一、 2021 年公司主要经营情况

     2021 年，公司营业收入虽受整车交付的年度进度影响有所下滑，但公司坚
持科研生产，积极推进多种型号军用灭火抑爆系统的配套研制工作。同时，公
司围绕客户需求，继续加大对三防通用采集驱动装置、紫外光学探测器技术研
究、车内环境综合控制系统、新型灭火抑爆系统、核心器件国产化替代等项目
的研发投入，力争为“十四五”期间公司发展夯实基础。
     公司全年实现营业收入 20,805.38 万元，同比下降 11.43%；实现归属于母
公司所有者的净利润 11,454.10 万元，同比增长 1.61%；实现归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益的净利润 9,920.71 万元，同比下降 9.12%。公司报告期
末总资产 95,597.96 万元，同比增长 168.40%；归属于母公司的所有者权益
84,264.32 万元，同比增长 283.79%。公司全年研发投入 1,174.53 万元，同比增
长 17.77%。
     公司坚持“创新进取，自强不息；精益求精，军工报国”的企业经营宗旨，
立足客户需要，在推进系统类产品研发生产的同时，加大器件类产品的研发生
产攻关。系统类产品方面，实现全年收入 18,090.83 万元，占主营业务收入
88.25%，同比下降 14.13%；熔断器产品方面，实现全年收入 724.35 万元，占主
营 业 务 收 入 3.53% ， 同 比 增 长 43.69% ； 放 电 管 产 品 方 面 ， 实 现 全 年 收 入
1,006.73 万元，占主营业务收入 4.91%，同比增长 75.38%；显示管产品方面，
实现全年收入 251.23 万元，占主营业务收入 1.23%，同比增长 71.79%。

二、 董事会主要工作情况

       （一）股东大会决策执行
       2021 年公司共召开 1 次股东大会，审议通过 8 项议案。董事会依法、公正、
合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的
讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下：


序号     会议届次    会议时间                      会议审议议案
                                1、《公司 2020 年度董事会工作报告》
                                2、《公司 2020 年度监事会工作报告》
                                3、《2020 年度独立董事述职报告》
       2020 年年度 2021 年 6 月 4、《公司 2020 年度财务决算报告》
  1
        股东大会      29 日     5、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
                                6、《公司 2021 年度财务预算报告》
                                7、《关于 2021 年度公司董监高薪酬的议案》
                                8、《关于 2021 年度续聘审计机构的议案》
       （二） 董事会依法合规运作
       2021 年，董事会召开 5 次会议，共审议通过 22 项议案，历次会议的召开符
合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。董事会依据《公司法》等法律法
规和公司章程履行职责，重点关注公司首次公开发行股份事项、发展战略、 募
集资金使用情况、公司治理和信息披露等方面。具体情况如下：

序号     会议届次    会议时间                      会议审议议案
                                 1、《公司 2020 年度财务会计报告》
        第一届董 事
                    2021 年 4 月 2、《2020 年度内部控制评价报告》
 1      会第七 次会
                       6日       3、《关于公司 2021 年度向银行申请综合授额度的议案》
            议
                                 4、《关于确认 2020 年 7-12 月关联交易的议案》
                                 1、《公司 2020 年度总经理工作报告》
                                 2、《公司 2020 年度董事会工作报告》
                                 3、《2020 年度审计委员会工作报告》
                                 4、《公司 2020 年度财务决算报告》
                                 5、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
       第一届董事会 2021 年 6 月 6、《公司 2021 年度财务预算报告》
 2
         第八次会议    4日       7、《关于 2021 年度公司董监高薪酬的议案》
                                 8、《关于 2021 年度续聘审计机构的议案》
                                 9、《关于公司高级管理人员与核心员工设立专项资产管
                                 理计划参与本次发行战略配售的议案》
                                 10、《关于设立募集资金专户的议案》
                                 11、《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》
        第一届董事会 2021 年 7 月
3                                 1、《公司 2021 年半年度财务报表》
          第九次会议    26 日
                                  1、《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型、修
                                  订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
                                  2、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
        第一届董事会 2021 年 8 月 议案》
4
          第十次会议    13 日     3、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
                                  4、《关于使用募集资金置换已支付发行费用及募投项目
                                  的自筹资金的议案》
                                  5、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
        第一届董事会 2021 年 10
5                                 1、《公司 2021 年第三季度报告》
        第十一次会议 月 28 日
        （三）专门委员会
        董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等
4 个专门委员会，2021 年共召开 7 次会议，其中审计委员会会议 4 次、薪酬与
考核委员会会议 1 次，战略委员会会议 2 次，提名委员会会议未召开。全年共
审议通过 19 项议案。各专门委员会委员本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态
度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，向董事会提供专业意见，或
根据董事会授权就专业事项进行决策。具体情况如下：

 序号      会议届次   会议时间                      会议审议议案

                                 第一届董事会审计委员会
                                  1、《公司 2020 年度财务会计报告》
          第一届审计              2、《2020 年度内部控制评价报告》
                     2021 年 3 月
    1     委员会第三              3、《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议
                         25 日
            次会议                案》
                                  4、《关于确认 2020 年 7-12 月关联交易的议案》
                                  1、《公司 2020 年度财务决算报告》
          第一届审计
                     2021 年 5 月 2、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    2     委员会第四
                         20 日    3、《公司 2021 年度财务预算报告》
            次会议
                                  4、《关于 2021 年度续聘审计机构的议案》
          第一届审计
                     2021 年 7 月
    3     委员会第五              1、《公司 2021 年半年度财务报表》
                         22 日
            次会议
          第一届审计              1、《关于审议<2021 年第三季度报告>的议案》
                      2021 年 10
    4     委员会第六              2、《关于公司 2021 年第三季度内部审计工作报告的议
                       月 22 日
            次会议                案》
                                 第一届薪酬与考核委员会
          薪酬与考核
                     2021 年 5 月
    1     委员会第二              1、《关于 2021 年度公司董监高薪酬的议案》
                        20 日
            次会议
 序号    会议届次   会议时间                        会议审议议案

                                 第一届战略委员会
        第一届战略
                   2021 年 3 月 1、《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议
  1     委员会第一
                   25 日        案》
        次会议
                                1、《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型、修
                                订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
                                2、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
        第一届战略
                   2021 年 8 月 议案》
  2     委员会第二
                        9日     3、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
          次会议
                                4、《关于使用募集资金置换已支付发行费用及募投项目
                                的自筹资金的议案》
                                5、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
      （四）在科创板成功上市
      2021 年 7 月 30 日，公司成功登陆上海证券交易所科创板，公司向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，发行价格为每股人民币
28.09 元，募集资金总额为人民币 56,180.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）
人民币 5,325.60 万元后，募集资金净额 50,854.40 万元。截至 2021 年 7 月 26 日，
公司本次募集资金净额 50,854.40 万元已全部到位。首次公开发行完成后，公司
总股本增至 8000 万股。公司登陆上交所，有利于公司降低融资成本、优化财务
结构、提升公司软实力、增强持续经营能力、有助于公司规范运作、促进公司
可持续发展。
      （五）完善公司信息披露制度
      报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 2 号——自愿披露》
等法律法规的规定，及时、准确、完整的履行了信息披露义务，确保投资者及
时了解公司的重大事项和经营情况，并自愿披露投资者关注的 公司其他信息。
      （六）提高公司内部管控能力
      公司董事会依法合规运作，修订公司内部管理制度，逐步完善公司内部控
制流程，通过日常监督及专项监督相结合的方式，实施具体的检查工作，并持
续组织业务部门对内控设计及执行情况进行建议优化，进一步加强内部控制制
度的执行，提升内控管理水平。
      公司将持续根据监管机构等监管要求及相关规定，尽快建设并完善公司内
部控制体系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制
环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可
持续发展。
    （七）加强投资者关系管理
   公司举办了上市路演，回复投资者各类问题202则，保障了各类投资者知情
权，并较好传递了公司发展逻辑及亮点；高度重视投资者调研接待工作，由公
司董事长、董事会秘书专门负责，报告期内共举行投资者调研活动13次，接待
投资机构29家；设置投资者热线电话，由专人负责接听，专业、耐心解答各类
投资者的问题，报告期内共接听投资者热线150余次；指派专人负责上证E互动
的投资者沟通交流工作，报告期内及时回复投资者各类提问33余则。切实遵守
《公司章程》及相关政策文件的要求，切实加强中小投资者权益保护。



    （一）稳步推进年度经营目标的达成
   2022年，公司将继续扎实推进灭火抑爆系统研发、市场拓展工作，并重点
围绕新车型、现役改等进行筹划布局，在智能化、无人化领域更进一步。公司
元器件产品收入占总体收入的份额虽有所提高，但整体规模依然很小，公司
2022年将继续加大相关技术攻关，积极开拓新市场，努力将元器件产品打造为
公司未来收入增长新的亮点。
   同时，公司将在三防通用采集驱动装置的研发及生产、紫外光探测器技术
及新型灭火抑爆系统升级、车内环境综合控制系统竞标、核心器件国产化替代
等方向继续加大投入，力争将部分研发产品投入生产并形成公司主要业务。

    （二）持续完善公司治理，实现公司价值和股东利益最大化
     2022 年，公司董事会继续严格遵循相关法律规定及公司规章制度，继续
认真做好公司信息披露、投资者关系管理、完善公司法人治理结构及内部控制
体系、全力配合监管部门开展工作、认真落实股东大会各项决议等日常工作。
在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，对经营管理层工作进行有效及时
的检查与督导。
   公司独立董事也将发挥自身监督职能，保护公司和全体股东尤其是中小股
东的利益，充分发挥各专门委员会作用，加强研究公司发展战略，保障公司持
续、健康、稳定发展。
   在内部控制建设方面，将严格按照有关规定并结合实际情况，进一步完善
内控制度建设，加强内控管理制度落实，促进和提高公司的经营管理水平和管
理效率，增强企业的风险防范能力，切实保障公司和全体股东尤其是中小股东
的合法权益。



                                            四川天微电子股份有限公司

                                                     董事会

                                                 2022 年 3 月 25 日