证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2022-016
四川天微电子股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴
街道物联一路 233 号四川天微电子股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
普通股股东人数 30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,804,791
普通股股东所持有表决权数量 57,804,791
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
72.2559
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
72.2559
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长巨万里先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序
符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王翰先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,772,872 99.9447 31,919 0.0553 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,772,872 99.9447 31,919 0.0553 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2021 年年度报告全文及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,760,384 99.9231 31,919 0.0552 12,488 0.0217
4、 议案名称：关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,772,872 99.9447 31,919 0.0553 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,760,384 99.9231 31,919 0.0552 12,488 0.0217
6、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,772,872 99.9447 31,919 0.0553 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,772,872 99.9447 31,919 0.0553 0 0.0000
8、 议案名称：关于第一届董事会董事 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,510,133 99.4902 31,919 0.0552 262,739 0.4546
9、 议案名称：关于第一届监事会监事 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,510,133 99.4902 31,919 0.0552 262,739 0.4546
10、 议案名称：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更
登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,760,384 99.9231 31,919 0.0552 12,488 0.0217
11、 议案名称：关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,772,872 99.9447 31,919 0.0553 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,772,872 99.9447 31,919 0.0553 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,772,872 99.9447 31,919 0.0553 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,772,872 99.9447 31,919 0.0553 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,772,872 99.9447 31,919 0.0553 0 0.0000
16、 议案名称：关于修订《独立董事管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,772,872 99.9447 31,919 0.0553 0 0.0000
17、 议案名称：关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,760,384 99.9231 31,919 0.0552 12,488 0.0217
18、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,772,872 99.9447 31,919 0.0553 0 0.0000
19、 议案名称：关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,772,872 99.9447 31,919 0.0553 0 0.0000
20、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,760,384 99.9231 31,919 0.0552 12,488 0.0217
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司
《 2021 年
3 年度报告全 8,787,799 99.4972 31,919 0.3613 12,488 0.1415
文及其摘
要》的议案
关于《2021
年度内部控
5 8,787,799 99.4972 31,919 0.3613 12,488 0.1415
制评价报
告》的议案
关于使用部
分闲置自有
6 资金进行现 8,800,287 99.6386 31,919 0.3614 0 0.0000
金管理的议
案
关于第一届
董事会董事
262,73
8 2022 年 度 8,537,548 96.6638 31,919 0.3613 2.9749
9
薪酬方案的
议案
关于公司
2021 年 度
20 8,787,799 99.4972 31,919 0.3613 12,488 0.1415
利润分配预
案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12、13、14、15、16、17、18、
19、20 属于普通议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的二分之一以上通过。
2、议案 10 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上通过。
3、议案 3、5、6、8、20 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所
律师：刘小进、陈虹
2、 律师见证结论意见：
本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
出席本次会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《上市公司治理准则》《监管指引第 1 号》等法律、行政法规、规范性文件以及
《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
四川天微电子股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日