证券代码：688511        证券简称：天微电子          公告编号：2022-018



                     四川天微电子股份有限公司
              第一届董事会第十三次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况

     四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议
 于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于
 2022 年 4 月 22 日以电子邮件形式向公司全体董事、监事发出。会议采用现场与
 通讯相结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事 8 人，
 实际出席董事 8 人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、
 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议
 审议通过了如下议案：

     （一）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

     公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、
 公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况
 和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
 陈述或重大遗漏。

     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年第一
季度报告》。

    （二）审议通过《关于聘请财务总监并指定其代行董事会秘书职责的议案》

    鉴于王翰先生辞任，公司根据业务发展需要并结合专业性等考虑，拟聘请侯
光莉女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会
任期届满之日止。同时，在未聘请新的董事会秘书之前，董事会拟指定侯光莉女
士代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董
事会秘书、财务总监离职及聘请财务总监并指定其代行董事会秘书职责的公告》。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川天微电子股份有限公司独立董事关于
公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                               四川天微电子股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2022 年 4 月 29 日