证券代码：688511         证券简称：天微电子           公告编号：2022-019



                      四川天微电子股份有限公司
   关于公司董事会秘书、财务总监离职及聘请财务总监并指
                    定其代行董事会秘书职责的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书王
 翰先生递交的书面辞职报告。王翰先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、财
 务总监职务，辞职生效日期为2022年4月28日，辞职后，王翰先生将不再担任公
 司任何职务。

     公司董事会对王翰先生在任职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢。

     公司于 2022 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关
 于聘请财务总监并指定其代行董事会秘书职责的议案》，公司董事会同意聘任侯
 光莉女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满
 之日止，侯光莉女士简历详见附件。同时，公司董事会同意在未聘任新一任董事
 会秘书期间，暂由公司财务总监侯光莉女士代行董事会秘书职责，代行时间不超
 过三个月。侯光莉女士不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。
 公司拟聘任的董事会秘书侯光莉女士已报名参加上交所第 16 期科创板董事会秘
 书任职资格培训，根据培训通知，因疫情原因，本次考试相关安排待定。公司将
 按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有
 关规定，在侯光莉女士取得科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格经上海证
 券交易所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的聘任并及时履行信息披露义务。

     侯光莉女士具备担任财务总监的专业素质和工作能力，其任职资格符合《公
 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规
的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门
处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公
司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

     高级管理人员代行董事会秘书期间联系方式如下：

     电话：028-63072200-828

     传真：028-84208268

     电子邮箱：twdzdbyx@163.com

     联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路 233
号

     特此公告。



                                               四川天微电子股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2022 年 4 月 29 日
附件：

    侯光莉女士，女，1974 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科
学历。通过全国高级会计师资格考试，通过注册会计师会计、审计、税法、经济
法、公司战略与风险管理科目。1999 年 3 月至 2011 年 10 月，任青岛海信电器
股份有限公司成都分公司财务总监；2011 年 11 月至 2017 年 8 月，先后担任成
都硅宝科技股份有限公司内审经理，控股子公司成都硅特自动化设备有限公司监
事，全资子公司成都硅宝防腐科技有限责任公司监事，成都硅宝科技股份有限公
司副总经理；2017 年 9 月至 2020 年 7 月，任贵州亚美装饰有限公司财务总监；
2020 年 8 月起担任本公司内审部经理；2021 年 2 月至今担任本公司总经理助理
兼内审部经理。

    截至目前，侯光莉女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信
被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。