证券代码：688511         证券简称：天微电子         公告编号：2022-034



                     四川天微电子股份有限公司
              第一届董事会第十四次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况

     四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会
 议于 2022 年 8 月 30 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于
 2022 年 8 月 19 日以电子邮件形式向公司全体董事、监事发出。会议采用现场与
 通讯相结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事 8 人，
 实际出席董事 8 人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、
 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议
 审议通过了如下议案：

     （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

     公司 2022 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、
 公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和
 经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
 述或重大遗漏。

     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年半
年度报告》及其摘要。

    （二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告>的议案》

    公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司募集资金具体使用情况与公司已披
露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集
资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集
资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年半
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川天微电子股份有限公司独立董
事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

    （三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    公司董事会拟聘任侯光莉担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过
之日起至第一届董事会任期届满之日止。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公
司董事会秘书的公告》。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川天微电子股份有限公司独立董
事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。




             四川天微电子股份有限公司

                     董事会

                 2022 年 8 月 31 日