证券代码：688511          证券简称：天微电子         公告编号：2022-041



                      四川天微电子股份有限公司
                 第一届董事会第十五次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


        一、董事会会议召开情况

        四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会
 议于 2022 年 10 月 13 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已
 于 2022 年 10 月 10 日以电子邮件形式向公司全体董事、监事发出。会议采用现
 场与通讯相结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事 8
 人，实际出席董事 8 人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召
 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
 定。

        二、董事会会议审议情况

        本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议
 审议通过了如下议案：

        （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

        经审议，同意公司以自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易
 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将在未来适
 宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 45 元/股
 （含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000
 万元（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。同时
 授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。根据《公司章程》的规定，
本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川天微电子股份有限公司独立董
事关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                               四川天微电子股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2022 年 10 月 14 日