证券代码：688511          证券简称：天微电子       公告编号：2023-006



                    四川天微电子股份有限公司
             第一届监事会第十四次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

    四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议
于 2023 年 2 月 15 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于
2023 年 2 月 9 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯
方式召开，由监事会主席张晴女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

    1.审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选
人的议案》

    鉴于公司第一届监事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有
关规定，需进行换届选举非职工代表监事。监事会同意提名张晴女士、王燕女士
为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述 2 位非职工代表监事候选人经
股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共
同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四
川天微电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2. 审议通过《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》

    根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》等公司相关制度，结合公司经
营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司第二届监事会监事薪
酬方案。在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准
与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

    此议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

    3. 审议通过《关于变更公司法定代表人暨修改<公司章程>的议案》

    为提高公司管理及运营效率，现公司法定代表人由董事长担任变更为公司的
法定代表人由总经理担任。根据上述法定代表人的变更情况，《公司章程》相关
条款作出相应修改。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公
司法定代表人暨修改<公司章程>的公告》。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                               四川天微电子股份有限公司

                                                      监事会

                                                 2023 年 2 月 16 日