证券代码：688511         证券简称：天微电子         公告编号：2023-005



                     四川天微电子股份有限公司
              第一届董事会第十七次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况

     四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会
 议于 2023 年 2 月 15 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于
 2023 年 2 月 9 日以电子邮件形式向公司全体董事、监事发出。会议采用现场与
 通讯相结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事 8 人，
 实际出席董事 8 人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、
 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议
 审议通过了下列议案：

     1. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人
 的议案》

     鉴于公司第一届董事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有
 关规定，需进行换届选举。董事会同意提名巨万里先生、杨有新先生、张超先生、
 陈建先生、陈从禹先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，自公司 2023 年
 第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四
川天微电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川天微电子股份有限公司独立董
事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的
议案》

    鉴于公司第一届董事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有
关规定，需进行换届选举。董事会同意提名任世驰先生、祁康成先生、柳锦春先
生为公司第二届董事会独立董事候选人，自公司 2023 年第一次临时股东大会审
议通过之日起就任，任期三年。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四
川天微电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川天微电子股份有限公司独立董
事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3. 审议通过《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》

    公司董事长巨万里薪酬标准为人民币 105 万元/年（含税），不再另行领取
董事津贴；公司董事兼总经理张超及公司董事兼副总经理陈建、陈从禹按其担任
的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴；未在公司担任其他职务的非独立董事
杨有新不在公司领取董事津贴；公司独立董事在公司领取固定津贴，标准为人民
币 6 万元/年（不含税）。

    公司董事薪酬及津贴按月发放；董事参加会议等实际发生的费用由公司报
销。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限
确定。薪酬及考核委员会组织实施对考核对象进行年度绩效考核，并对薪酬制度
执行情况进行监督，实际支付金额会有所波动。

    此议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川天微电子股份有限公司独立董
事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4.审议通过《关于变更公司法定代表人暨修改<公司章程>的议案》

    为提高公司管理及运营效率，现公司法定代表人由董事长担任变更为公司的
法定代表人由总经理担任。根据上述法定代表人的变更情况，《公司章程》相关
条款作出相应修改。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公
司法定代表人暨修改<公司章程>的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5. 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会拟定于 2023 年 3 月 3 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，
审议需提交股东大会审议的相关事项。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公
司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。
四川天微电子股份有限公司

        董事会

    2023 年 2 月 16 日