四川天微电子股份有限公司独立董事

  关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《四川天微电子股份有限公司章程》
《独立董事管理制度》《董事会议事规则》等有关规定，作为四川天微电子股份
有限公司独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们对第一届
董事会第十七次会议审议的有关重大事项发表独立意见如下：
一、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》的
独立意见
   根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第一届董事会任期即将届满，
应进行换届选举，我们认为非独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的有关规定和公司需要，合法、有效，不存在损害公司及股
东的利益的情形；经过对非独立董事候选人的教育背景、工作履历等情况的充分
了解，我们认为非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，未发现不得担
任公司董事情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，
未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司非独立董事的资
格和能力。
   因此，作为公司的独立董事，我们一致同意提名提名巨万里先生、杨有新先
生、张超先生、陈建先生、陈从禹先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，
并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
二、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》的独
立意见
   根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第一届董事会任期即将届满，
应进行换届选举，我们认为独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律、法
规及《公司章程》的有关规定和公司需要，合法、有效，不存在损害公司及股东
的利益的情形；经审阅柳锦春先生、任世驰先生、祁康成先生 3 名第二届董事会
独立董事候选人的个人履历等相关资料，并对上述人员的工作经历进行了解，我
们一致认为上述独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符
合拟担任职务的任职要求，未发现上述独立董事候选人存在《公司法》《公司章
程》及《上市公司独立董事规则》等规定的不得担任独立董事的情形，亦未发现
其存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，或曾受到中国
证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒的情形，具备担任上市公司独立董事
的任职资格和能力并已征得其本人的同意。
   因此，作为公司的独立董事，我们一致同意提名柳锦春先生、任世驰先生、
祁康成先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司股
东大会审议。
三、《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》的独立意见
   公司第二届董事会董事薪酬方案是根据公司所处行业、地区的薪酬水平，并
结合公司的实际经营情况等综合确定的，符合有关法律法规及《公司章程》的相
关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。公司董事
会在审议本议案时，全体董事均已回避表决，决策程序符合有关法律法规及《公
司章程》的相关规定。
   因此，作为公司的独立董事，我们一致同意将本议案提交公司股东大会审议。