证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2023-014
四川天微电子股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴
街道物联一路 233 号四川天微电子股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
普通股股东人数 26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 50,407,669
普通股股东所持有表决权数量 50,407,669
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
63.0095
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
63.0095
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长巨万里先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序
符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书侯光莉女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 50,291,761 99.7700 115,908 0.2300 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 50,291,761 99.7700 115,908 0.2300 0 0.0000
3、 议案名称：《关于变更公司法定代表人暨修改<公司章程>的的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 50,291,761 99.7700 115,908 0.2300 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会
议案序
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
号
比例（%）
《关于选举巨万里先生
4.01 为公司第二届董事会非 47,744,201 94.7161 是
独立董事的议案》
《关于选举杨有新先生
4.02 为公司第二届董事会非 47,744,201 94.7161 是
独立董事的议案》
《关于选举张超先生为
4.03 公司第二届董事会非独 47,744,201 94.7161 是
立董事的议案》
《关于选举陈建先生为
4.04 公司第二届董事会非独 47,744,201 94.7161 是
立董事的议案》
《关于选举陈从禹先生
4.05 为公司第二届董事会非 47,744,201 94.7161 是
独立董事的议案》
2、 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
《关于选举任世
驰先生为公司第
5.01 47,744,201 94.7161 是
二届董事会独立
董事的议案》
《关于选举祁康
成先生为公司第
5.02 47,744,201 94.7161 是
二届董事会独立
董事的议案》
5.03 《关于选举柳锦 47,744,201 94.7161 是
春先生为公司第
二届董事会独立
董事的议案》
3、 《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出席会议有
议案
议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
序号
（%）
《关于选举张晴女士
6.01 为公司第二届监事会 47,744,201 94.7161 是
非职工监事的议案》
《关于选举王燕女士
6.02 为公司第二届监事会 47,744,201 94.7161 是
非职工监事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司第
二届董事会董 5,815 98.045 115,9
1 1.9543 0 0.0000
事薪酬方案的 ,085 7 08
议案》
《关于选举巨
万里先生为公
3,624 61.109
4.01 司第二届董事
,409 6
会非独立董事
的议案》
《关于选举杨
有新先生为公
3,624 61.109
4.02 司第二届董事
,409 6
会非独立董事
的议案》
《关于选举张
超先生为公司
3,624 61.109
4.03 第二届董事会
,409 6
非独立董事的
议案》
《关于选举陈 3,624 61.109
4.04
建先生为公司 ,409 6
第二届董事会
非独立董事的
议案》
《关于选举陈
从禹先生为公
3,624 61.109
4.05 司第二届董事
,409 6
会非独立董事
的议案》
《关于选举任
世驰先生为公
3,624 61.109
5.01 司第二届董事
,409 6
会独立董事的
议案》
《关于选举祁
康成先生为公
3,624 61.109
5.02 司第二届董事
,409 6
会独立董事的
议案》
《关于选举柳
锦春先生为公
3,624 61.109
5.03 司第二届董事
,409 6
会独立董事的
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、4、5、6 属于普通议案，已获得出席本次股东大会的股东及
股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 3 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上通过。
3、议案 1、4、5 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所
律师：陈虹、马涛
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
四川天微电子股份有限公司董事会
2023 年 3 月 4 日